Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Почти полмиллиона пачек сигарет без акцизов изъяли у карагандинца Жителя Караганды уличили в попытке продать 432 тысячи пачек сигарет без акцизов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

27 февраля 2023

АФМ вызвало бизнесмена Балушкина на следственные действия Агентство по финансовому мониторингу публично вызвало на следственные действия учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина,

09 февраля 2023

Государству передали комплекс на границе с Китаем стоимостью 5,3 миллиарда тенге Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении ТОО Eurotransit Nur Zholy, которое является единственным оператором

02 февраля 2023

Главу финансовой пирамиды LV Force приговорили к 5 годам лишения свободы Департамент АФМ по Акмолинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой LV Force в отношении

30 января 2023

В СКО приняли в эксплуатацию дорогу, которой не было - АФМ Хищение бюджетных денег в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл - Ел бесігі" выявили в Северо-Казахстанской области, передает

26 января 2023

АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу обратилось к казахстанцам из-за участившихся случаев выявления поддельных денежных купюр, передает корреспондент

20 января 2023

АФМ объявило вознаграждение за информацию о членах ОПГ Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, передает

09 января 2023

Токаев дал поручения главе Агентства по финмониторингу Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

06 января 2023

Дело Кайрата Боранбаева направили в суд Уголовное дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева направили в суд. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает

26 декабря 2022

В АФМ высказались об обыске квартиры Козачкова В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) прокомментировали ситуацию относительно законности и обоснованности процессуальных действий следственно-оперативной

20 декабря 2022

За чей счет простили проблемные кредиты казахстанцев, ответили в АРРФР В Агентстве по регулирования и развитию финансового рынка ответили, за чей счет были прощены проблемные кредиты казахстанцев, передает корреспондент

09 декабря 2022

Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ Задержан родственник казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

30 ноября 2022

Жанат Элиманов переназначен главой Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов переназначен председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

28 ноября 2022

Создательницу финпирамиды River Coins Limited осудили в Астане Более двух тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

24 ноября 2022

Токаеву доложили о нейтрализации ОПГ и финансовых пирамид Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

15 ноября 2022

Бизнесмен задержан в Астане по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах 27 сентября в Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Tengrinews.kz

27 сентября 2022

АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает

19 сентября 2022

В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных

14 сентября 2022

Мазут на 1,1 миллиарда тенге незаконно продали в Шымкенте В Шымкенте выявили факт незаконной реализации около 8 тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой

06 сентября 2022

Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой

24 августа 2022