Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

В СКО приняли в эксплуатацию дорогу, которой не было - АФМ Хищение бюджетных денег в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл - Ел бесігі" выявили в Северо-Казахстанской области, передает

26 января 2023

АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу обратилось к казахстанцам из-за участившихся случаев выявления поддельных денежных купюр, передает корреспондент

20 января 2023

АФМ объявило вознаграждение за информацию о членах ОПГ Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, передает

09 января 2023

Токаев дал поручения главе Агентства по финмониторингу Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

06 января 2023

Дело Кайрата Боранбаева направили в суд Уголовное дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева направили в суд. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает

26 декабря 2022

В АФМ высказались об обыске квартиры Козачкова В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) прокомментировали ситуацию относительно законности и обоснованности процессуальных действий следственно-оперативной

20 декабря 2022

За чей счет простили проблемные кредиты казахстанцев, ответили в АРРФР В Агентстве по регулирования и развитию финансового рынка ответили, за чей счет были прощены проблемные кредиты казахстанцев, передает корреспондент

09 декабря 2022

Задержан родственник Кайрата Боранбаева - АФМ Задержан родственник казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.

30 ноября 2022

Жанат Элиманов переназначен главой Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов переназначен председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

28 ноября 2022

Создательницу финпирамиды River Coins Limited осудили в Астане Более двух тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

24 ноября 2022

Токаеву доложили о нейтрализации ОПГ и финансовых пирамид Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

15 ноября 2022

Бизнесмен задержан в Астане по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах 27 сентября в Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Tengrinews.kz

27 сентября 2022

АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает

19 сентября 2022

В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных

14 сентября 2022

Мазут на 1,1 миллиарда тенге незаконно продали в Шымкенте В Шымкенте выявили факт незаконной реализации около 8 тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой

06 сентября 2022

Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой

24 августа 2022

Токаеву рассказали о ликвидации рейдерской группы в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Tengrinews.kz со ссылкой

15 августа 2022

Организатор финансовой пирамиды Innova Gold арестован в Алматы Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz.

03 августа 2022

На пирамиду World Business Consulting завели дело в Нур-Султане Агентство по финансовому мониторингу расследует дело по факту создания финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Tengrinews.kz со

22 июля 2022