Новости по теме АФМ

Когда завершат расследование по делу Перизат Кайрат Расследование по делу Перизат Кайрат находится на завершающей стадии. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу

19 февраля 2025

Экс-заместителя акима Актау задержали в Узбекистане Задержан бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов, который был объявлен в межгосударственный розыск, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 февраля 2025

Экс-заместителя акима Актау объявили в розыск: новые подробности Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердило, что бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в розыск, передает

14 февраля 2025

Раскрыты доходы незаконного онлайн-казино в Казахстане Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы,

10 февраля 2025

Казахстанский фермер похитил субсидии и купил Toyota Land Cruiser Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой глава сельскохозяйственного производственного кооператива

07 февраля 2025

В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.

06 февраля 2025

Раскрыта схема хищения миллиардов тенге: подозреваются 27 человек Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.

21 января 2025

Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане. Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела,

20 января 2025

В школах и больницах выявили схему с “золотой“ гречкой В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о результатах проверки закупок продуктов в государственных учреждениях. Мониторин был

17 января 2025

“Соблюдайте бдительность“ - АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о рисках, связанных с поддельными и сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz.

10 января 2025

О спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России доложили Токаеву Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент

08 января 2025

2 миллиарда на боди-массаже: у астанчанки изъяли квартиры, дома и Gelandewagen В Астане выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа,

26 декабря 2024

Куда уходят миллиарды? Казахстан сэкономил рекордные суммы в 2024 году В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что в 2024 году было сэкономлено 103 миллиарда тенге в результате проведенных мер по недопущению

24 декабря 2024

Полмиллиона долларов пытались нелегально вывезти из Казахстана В Казахстане с начала 2024 года пресекли 17 попыток незаконного перемещения незадекларированной валюты через границы ЕАЭС. Об этом сообщает

20 декабря 2024

Казахстан обошел США, Японию, Сингапур и Китай в “антиотмывочном“ рейтинге Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает Tengrinews.kz со

17 декабря 2024

Арест имущества Перизат Кайрат, заявление прокуратуры - обзор новостей за 13 декабря Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей за пятницу, 13 декабря.

13 декабря 2024

Как выглядят сумки и украшения Перизат Кайрат, показали в АФМ Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с имуществом Перизат Кайрат, подозреваемой в присвоении и растрате свыше 1,7 миллиарда

13 декабря 2024

Фазенду Коспаева со львами и кинотеатром снова показали в АФМ Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) показало имущество, конфискованное у Елдоса Коспаева и членов его ОПГ, передает Tengrinews.kz.

12 декабря 2024

Дело ОПГ Коспаева: Никольский рынок в Алматы пытались продать иностранцам Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует незаконную продажу арестованного имущества, подлежащего конфискации по приговору суда,

12 декабря 2024

Громкое дело о фонтане “Солнце“. В Астане судят Болата Мажагулова Суд в Астане рассматривает дело в отношении Болата Мажагулова - экс-руководителя управления культуры столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

09 декабря 2024