В Алматы экс-силовиков осудили на девять лет
Они перевели со счета "Казкоммерцбанка" и обналичили 93 миллиона тенге. По словам адвоката, приговор не объективен, в нем не отражены те моменты, на которые указывала защита.
NCOC ответил на претензию финпола РК
Руководство компании NCOC прокомментировало обвинение по делу о хищении агентской компанией "Аджип ККО" 110 миллионов долларов.
Власти США готовят дела против банков с Уолл-Стрит
Их обвиняют в заключении сделок на основе предоставленной им инсайдерской информации.
Agip обвинили в мошенничестве на сумму 110 миллионов долларов
По данным финансовой полиции, расходы при строительстве установки комплексной подготовки нефти "Болашак" были учтены дважды.
Экс-мэра Томска приговорили к 12 годам тюрьмы
Александра Макаров также приговорили к миллиону рублей штрафа и конфискации части имущества
В Капшагае осудили лжеполицейского
Преступник представлялся силовиком и предлагал людям освободить родственников от уголовной ответственности.
Мошенница из Алматы провернула аферу на 240 тысяч тенге
В течение нескольких месяцев мошенница снимала деньги с банковских счетов по украденным документам.
На сельского акима Алматинской области завели дело
Сельского акима обвинили в использовании служебного положения в незаконной легализации имущества школы-интерната.
В Алматы задержан разыскиваемый Интерполом мошенник из Южной Кореи
Житель Сеула, более четырех лет находящийся в розыске, был задержан на снимаемой им квартире в центре Алматы.
В США российские интернет-мошенники получили по 20 лет
25-летний Дмитрий Кривошеев и 24-летний Максим Илларионов также обязаны выплатить по 250 тысяч долларов штрафа каждый. Алексей Петров был оправдан.
Директор одного из филиалов "Нурбанка" объявлен в розыск
Директор южно-казахстанского филиала "Нурбанка" объявлен в розыск по подозрению в растрате имущества.
Казахстанца заподозрили в причастности к афере с медстраховками в США
В рамках этого дела в штатах задержан 41 человек, среди которых гражданин Казахстана Артур Набиев.
Мосгорсуд отказался отпустить под залог экс-главу театра кукол
Суд оставил под стражей Андрея Лучина, обвиняемого в крупном мошенничестве, и отклонил кассационную жалобу.
«Семейное путешествие» потянет на 14 лет колонии
Прокурор требует приговорить к заключению на срок от 10 до 14 лет для сотрудниц турфирм, обвиняемых в обмане клиентов на 52 млн рублей.
В Астане женщину обвинили в неуплате налогов на сумму $2,3 млн
В отношении предпринимательнцы возбудили уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов с организаций".
Лжеполицейский выдавал документы иностранцам
В Алматы задержан 43-летний мужчина, выдававший себя за подполковника полиции.
Экс-глава "Валют-Транзит Банка" печатал стихи на деньги вкладчиков
Кроме этого, как пишет газета "Новый вестник", за счет вкладчиков Айтбакы Белялов проводил творческие вечера, приобретал недвижимость и автомобили.
Участие казахстанцев в банковских хищениях в США не подтверждается
С таким заявлением выступил МИД Казахстана. Ведомство проводило проверку сведений о причастности граждан республики к этому преступлению .
Среди банковских мошенников оказались казахстанцы
Двое граждан Казахстана проходят по делу о хищении средств с банковских счетов в США как пособники в совершении краж. Им грозит до 30 лет тюрьмы.
Лишенный прав карагандинец вернул их, сменив фамилию
Возбужденное против водителя уголовное дело (по статье 323 Уголовного кодекса РК) направлено в суд.
