Новости по теме Финансовая пирамида

Организатора финпирамиды HAS Holding задержали в Павлодарской области Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду HAS Holding, пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает

05 апреля 2023

660 миллионов тенге вернули жертвам финпирамиды в Казахстане Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 660 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

30 марта 2023

Подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet арестован в Алматы В Алматы задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамидой Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

28 марта 2023

В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet В Астане задержан подозреваемый в создании финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 марта 2023

Организатора финансовой пирамиды осудили в Талдыкоргане Организатора финансовой пирамиды, действовавшей в Алматинской и Жетысуской областях, осудили в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

10 марта 2023

Объявленного в международный розыск руководителя финпирамиды экстрадировали в Казахстан Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генпрокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Казахстана для привлечения к уголовной

04 марта 2023

Ущерб более 700 миллионов тенге: лидеров финпирамиды осудили в Астане Суд № 2 Сарыаркинского района Астаны вынес приговор по делу о финансовой пирамиде MMK Investment Eden Life7, передает корреспондент Tengrinews.kz.

02 марта 2023

Помощь в получении жилья или покупке авто: организатора финпирамиды осудили в Шымкенте В Шымкенте осудили организатора финпирамиды, предлагавшего жертвам помощь в получении жилья или покупке авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.

23 февраля 2023

Жители Актобе неожиданно узнали, что купленные три года назад авто им не принадлежат В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины. Но теперь неожиданно выяснилось, что

22 февраля 2023

3,6 миллиарда ущерба: МВД ищет жертв финпирамиды Plus Сapital Следственный департамент МВД проводит расследование в отношении работников ТОО Plus Capital и других лиц по факту организации финансовой пирамиды

13 февраля 2023

15 организаторов финпирамиды QI Trade осудили в Алматы Суд в Алматы приговорил к лишению свободы 15 человек, признанных организаторами финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan, передает Tengrinews.kz

13 февраля 2023

Финансовую пирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе В Актобе организаторы финансовой пирамиды промышляли перекупкой автомашин, скупая их в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной

06 февраля 2023

Нанесли ущерб в 6 миллиардов: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы Организаторам финансовой пирамиды вынесли приговор в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

03 февраля 2023

Главу финансовой пирамиды LV Force приговорили к 5 годам лишения свободы Департамент АФМ по Акмолинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой LV Force в отношении

30 января 2023

Организаторы финпирамиды вывели 2 миллиарда тенге через нотариусов - Генпрокуратура Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 миллиарда тенге несуществующих

26 января 2023

Сколько алматинцев стали жертвами финансовых пирамид Глава полиции Алматы Арыстангани Заппаров рассказал, сколько жителей стали жертвами финансовых пирамид, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

20 января 2023

"450 миллионов": создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае Создателя "жилищной" финпирамиды судят в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИА "ТоболИнфо".

19 января 2023

Организаторов финпирамиды "Выгодный депозит" осудили в Актобе В Актобе вынесли приговор организатору и участникам финансовой пирамиды "Выгодный депозит", которые похитили у казахстанцев 4 миллиарда тенге,

17 января 2023

Финпирамида и вайнеры: Туребаев и Шерниязов не признали вину в суде В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, где одними из 12 подсудимых являются известные

09 января 2023

Обманули 300 человек на 7,5 миллиарда тенге: организаторов финпирамиды осудили в Астане Суд Астаны вынес приговор участникам преступной группы и организаторам финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

30 декабря 2022