Подписывайтесь на канал Tengrinews.kz в WhatsApp

Новости по теме Финансовая пирамида

Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в Костанае - АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявлении в Костанае финансовой пирамиды Antares Limited, передает Tengrinews.kz со ссылкой

28 апреля 2022

Блогеров будут привлекать к уголовной ответственности - Кошанов о новом законопроекте Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о разработке законопроекта для противодействия финансовым пирамидам, который введет уголовную ответственность

27 апреля 2022

Актриса Жания Джуринская заступилась за взятого под стражу вайнера Мейржана Туребаева Казахстанская актриса Жания Джуринская на своей странице в Instagram опубликовала пост в поддержку вайнера Мейржана Туребаева, которого на днях

25 апреля 2022

АФМ начало расследование деятельности QNET в Акмолинской области Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей финпирамиды QNET, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

22 апреля 2022

Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 10 суток Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова взяли под стражу по делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital в Алматы, передает корреспондент

20 апреля 2022

Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital, в отношении двоих из которых

20 апреля 2022

Третью финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Актобе третью финансовую пирамиду GAP, передает корреспондент Tengrinews.kz.

19 апреля 2022

Почему вайнеров не арестовали по делу о финпирамиде, ответили в Генпрокуратуре Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему вайнеров, подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital,

15 апреля 2022

Жительницы Нур-Султана обманули 2 тысячи казахстанцев через финпирамиду Финансовую пирамиду организовали жительницы Нур-Султана, обманув две тысячи граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

15 апреля 2022

Некоторые не выдерживают - заместитель главы МВД о самоподжоге женщины Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал инцидент с самоподжогом женщины у здания МВД в Нур-Султане, передает

13 апреля 2022

Рекламировали блогеры: в МВД рассказали о деталях дела финпирамиды Mudarabah Capital В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о расследовании дела финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 апреля 2022

В МВД назвали 9 признаков финансовой пирамиды В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали девять основных признаков финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 апреля 2022

Более 3 тысяч казахстанцев пострадали от финансовых пирамид - МВД В МВД сообщили, что в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел по финансовым пирамидам, в рамках которых насчитывается

13 апреля 2022

Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Шымкенте В Шымкенте выявили финансовую пирамиду под видом производственного кооператива GAP, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

24 марта 2022

Вынесен приговор создателю пирамиды, обманувшей казахстанцев на два миллиарда тенге Актюбинский областной суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды Home Avto Invest и руководителям офисов организации в Актау и Атырау,

22 марта 2022

Финпирамида Eden Life действовала под видом маркетинговой компании в Алматы - АФМ Финансовую пирамиду Eden Life, замаскированную под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, выявили в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой

18 марта 2022

Финансовую пирамиду под видом кооператива выявили в Костанае В Костанае выявили финансовую пирамиду по видом производственного кооператива, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

10 марта 2022

Директора World Business Consulting задержали по подозрению в создании финпирамиды В Мангистауской области задержали директора World Business Consulting по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со

02 марта 2022

Обвиняемые в создании финпирамиды супруги собрали 1,3 миллиарда тенге - АФМ Объявленных в межгосударственный розыск супругов из Алматинской области задержали и посадили под стражу. Их обвиняют в создании финансовой пирамиды

28 февраля 2022

Деятельность финансовой пирамиды "Свой дом" пресекли в Шымкенте Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой

25 февраля 2022