Общая сумма нарушений требований бюджетного и иного законодательства составила 3,2 миллиарда тенге, неэффективно использованы бюджетные средства на сумму более 2,3 миллиарда тенге.
Свое решение правительство Люксембурга обосновало давлением Вашингтона. Законодательство США требует, чтобы депозиторы из США декларировали свои заграничные счета.
Кроме этого, в надзорном органе изучили публикации в СМИ касательно наличия в банках Кипра и Британских Виргинских островов вкладов казахстанских граждан.
Доля импортных сделок остается на уровне 15 процентов портфеля из-за закрытости международных рынков капитала, при этом основную часть составляют экспортные аккредитивы и гарантии.
По словам главы Минюста, это отвечает требованиям Конвенции совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Четыре проекта уже готовы к рассмотрению в банке. Максимальная сумма гарантируемого кредита - не более 20 миллионов тенге. Размер и срок гарантии - не более 70 процентов от суммы кредита на срок не более 5 лет.