В Испании задержан казахстанец, подозреваемый в отмывании 191 миллиона евро 29 мая 2020, 15:12
Национальная полиция Испании задержала в Барселоне гражданина Казахстана, который был объявлен в международный розыск за мошенничество на крупные суммы, передает Tengrinews.kz.
Информация появилась на сайте Национальной полиции Испании.
"29 мая 2020 года сотрудники Национальной полиции арестовали гражданина Казахстана в Барселоне, который находился под международным ордером на арест, выданным властями его страны за преступления, связанные с отмыванием денег", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в период с 2014 по 2018 годы мужчина был членом преступной группировки. Он создал две компании, занимавшиеся игорным бизнесом.
Через эти фирмы были похищены средства в общей сложности на 191 миллион евро. Эти деньги присвоены за счет получения ссуд, уклонения от уплаты налогов и проведения других незаконных операций.
В Казахстане ему предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях и членстве в преступной группировке.
Теперь решение о его экстрадиции должен принять Национальный суд Испании.
Новости Казахстана. Сегодня и прямо сейчас. Видео и фото. Подписывайся на @tengrinews в Telegram