В Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды, продававшей фальшивые акции иностранных компаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Мошенническая схема по привлечению денег граждан работала в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске.
"Организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique Finance, предлагали населению инвестировать деньги в ценные бумаги крупных международных компаний - Pepsi, Nike, Microsoft, Ford и BMW.
Взамен вкладчикам была обещана ежемесячная прибыль в размере 6 процентов от вложенной суммы, 5 процентов от суммы вклада нового партнера. При этом минимальный взнос составлял тысячу долларов. Вместо ценных бумаг населению выдавались фальшивые акции, а их денежные средства присваивались организаторами финпирамиды. Организаторы осуждены на 3 и 3,5 года", - сообщили в ведомстве.
По данным агентства, на сегодняшний день рынок заполнили компании, которые якобы торгуют криптовалютами, акциями зарубежных компаний, бижутерией, турпутевками, другими товарами и услугами, призывая граждан вложить деньги в их проект. Вместе с тем такой быстрый и легкий способ заработка может обернуться большими финансовыми потерями.
В Агентстве по финансовому мониторингу дали несколько рекомендаций, которые помогут выявить финансовые пирамиды:
- гарантированная чрезмерная высокая доходность организации;
- отсутствие лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка;
- отсутствие собственных средств - выплата за счет денег новых участников;
- отсутствие четких правил возврата вложенных средств;
- отсутствие точного определения деятельности;
- широкая рекламная кампания через соцсети и мессенджеры с громкими лозунгами.
Самые важные новости - в нашем Telegram-канале! Подписывайтесь прямо сейчас
Оперативная информация о событиях в стране и мире. Присоединяйтесь к Tengrinews.kz в Aitu!
