Казахстанские депутаты одобрили законопроект по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма, сообщает Tengrinews.kz. 25 апреля мажилис принял во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".
"Ранее при рассмотрении документа депутатами были внесены поправки: пересмотрены размеры штрафных санкций для юридических лиц по принадлежности к категориям субъектов малого, среднего и крупного бизнеса; устранены правовые пробелы в правоприменительной практике по приостановлению действия лицензии на адвокатскую деятельность", - отмечает пресс-служба мажилиса.
"Исключена поправка по понятийному аппарату "деловые отношения" в связи с необходимостью дальнейшей доработки. Исключена также норма по уменьшению суммы, подлежащей финансовому мониторингу при ввозе/вывозе наличной валюты через границу Республики Казахстан. Наряду с этим включена норма по установлению оснований для направления специальными государственными и правоохранительными органами запросов для получения информации от уполномоченного органа", - отметили в пресс-службе нижней палаты парламента. Данный документ направлен в сенат парламента.
