22 уголовных дела расследуется по деятельности компаний "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и "Выгодный заем", передает корреспондент Tengrinews.kz.
"22 уголовных дела расследуем по трем финансовым пирамидам, это касается "Гаранта 24", "Estate Ломбарда" и "Выгодного займа". По ним свыше 5 миллиардов тенге причинен материальный ущерб. И сейчас хочу сказать, что в прошлые годы более 30 фактов создания пирамид мы расследовали, виновные привлечены к уголовной ответственности", - сказал начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
По его словам, помимо изобличения виновных лиц, принимаются меры к установлению имущества, в том числе похищенных денег.
"В настоящее время три учредителя этих ТОО объявлены в розыск. Общее количество объявленных в розыск - девять человек, 13 человек под арестом находятся. Одна из основных задач - это восстановление нарушенных прав, возврат денежных средств. Сейчас мы работаем с Комитетом финансового мониторинга, с органами прокуратуры, полностью проверяются банковские счета, и дополнительно то имущество, которое мы обнаружим, будем судом решен вопрос о возврате", - добавил он.
Видео учредителя ломбарда "Гарант 24" проверили в МВД
21 февраля в нескольких городах Казахстана сотни вкладчиков ломбардов "Гарант 24" и "Estate Ломбард" устроили переполох в офисах компании, чтобы вернуть вложенные деньги. Позже стало известно о задержании руководителей региональных филиалов ломбарда в Алматы, Атырау, Павлодаре, Таразе, Караганде, Актау, Уральске, ВКО.
"Нас тоже обманули": Казахстанские звезды попали в сети финансовой пирамиды
Позже казахстанские звезды рассказали, что также стали жертвами ломбардов "Гарант 24" и "Estate Ломбард", организовавших финансовую пирамиду. Среди тех, кто попал в эту сеть, оказались вайнер Мейржан Туребаев, певец Айкын Толепберген, а также актеры Асылхан и Артур Толеповы.
"Люди прямо плачут": Как казахстанцы штурмовали офисы "Гарант 24"
Новости Казахстана. Сегодня и прямо сейчас. Видео и фото. Подписывайся на @tengrinews в Telegram
