Новости по теме Финансовая пирамида

Финпирамида Sincere Systems работала под видом маркетинговой компании - АФМ Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под

31 мая 2022

Финпирамида GAP: еще один филиал выявили в Западно-Казахстанской области Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется

20 мая 2022

Более 3,5 миллиарда тенге вложили астанчане в финансовые пирамиды Полицейские Нур-Султана открыли 10 уголовных дел по финансовым пирамидам на сумму ущерба более 3,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со

19 мая 2022

Жертвами компании QNET стали более 220 алматинцев Полиция Алматы начала расследование в отношении руководителей компании QNET, передает корреспондент Tengrinews.kz.

17 мая 2022

Фейковую рекламу "Народного IPO" распространяют в Казнете В соцсетях появилась фейковая реклама "Народного IPO" с цитатой Президента Касым-Жомарта Токаева и обещанием заработка от 65 тысяч тенге ежедневно,

13 мая 2022

Дело о финпирамиде Astra Сonsulting Agensy передали в суд Алматы В суд Алматы поступило уголовное дело о финансовой пирамиде Astra Consulting Agensy и Alpha Lux Consulting. Об этом в Facebook сообщили прокуроры

11 мая 2022

Организатор пирамиды обманула более пяти тысяч казахстанцев, завладев 147 миллионами тенге В Степногорский городской суд направлено дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 миллионов тенге,

01 мая 2022

Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 2 месяца Суд арестовал популярных вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шернияза на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили

29 апреля 2022

Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в Костанае - АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявлении в Костанае финансовой пирамиды Antares Limited, передает Tengrinews.kz со ссылкой

28 апреля 2022

Блогеров будут привлекать к уголовной ответственности - Кошанов о новом законопроекте Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о разработке законопроекта для противодействия финансовым пирамидам, который введет уголовную ответственность

27 апреля 2022

Актриса Жания Джуринская заступилась за взятого под стражу вайнера Мейржана Туребаева Казахстанская актриса Жания Джуринская на своей странице в Instagram опубликовала пост в поддержку вайнера Мейржана Туребаева, которого на днях

25 апреля 2022

АФМ начало расследование деятельности QNET в Акмолинской области Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей финпирамиды QNET, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

22 апреля 2022

Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 10 суток Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова взяли под стражу по делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital в Алматы, передает корреспондент

20 апреля 2022

Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital, в отношении двоих из которых

20 апреля 2022

Третью финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Актобе третью финансовую пирамиду GAP, передает корреспондент Tengrinews.kz.

19 апреля 2022

Почему вайнеров не арестовали по делу о финпирамиде, ответили в Генпрокуратуре Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему вайнеров, подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital,

15 апреля 2022

Жительницы Нур-Султана обманули 2 тысячи казахстанцев через финпирамиду Финансовую пирамиду организовали жительницы Нур-Султана, обманув две тысячи граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

15 апреля 2022

Некоторые не выдерживают - заместитель главы МВД о самоподжоге женщины Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал инцидент с самоподжогом женщины у здания МВД в Нур-Султане, передает

13 апреля 2022

Рекламировали блогеры: в МВД рассказали о деталях дела финпирамиды Mudarabah Capital В Министерстве внутренних дел рассказали подробности о расследовании дела финансовой пирамиды Mudarabah Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 апреля 2022

В МВД назвали 9 признаков финансовой пирамиды В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали девять основных признаков финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

13 апреля 2022