Подписывайтесь на канал Tengrinews.kz в WhatsApp

Новости по теме Финансовая пирамида

Суд вернул на дорасследование дело о "крупнейшей финансовой пирамиде" в Казахстане Суд вернул прокурору дело о "крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиде" компании Questra World для устранения существенных

19 ноября 2021

Incruises может попасть в список компаний с признаками финансовой пирамиды в Казахстане Признанный в России финансовой пирамидой круизный клуб Incruises не внесен в казахстанский список компаний с признаками финансовой пирамиды.

19 ноября 2021

В России признали финансовой пирамидой известный круизный клуб В России "Круизный клуб Incrusies" официально признали финансовой пирамидой. Компания вела активную деятельность на территории стран СНГ. После

19 ноября 2021

Финансовую пирамиду в WhatsApp организовала жительница Туркестанской области В Туркестанской области 25 человек стали жертвами финансовой пирамиды, организованной в трех чатах в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили

10 ноября 2021

Казахстанцы вкладывались в финансовые пирамиды через WhatsApp В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами финансовых пирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", передает Tengrinews.kz

02 ноября 2021

Дело о крупнейшей финансовой пирамиде в Казахстане передали в суд Обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World преданы суду. Об этом сообщил официальный

01 ноября 2021

В Алматы задержан организатор пирамиды, которую рекламировали вайнеры Во вторник, 26 октября, в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Гражданин

26 октября 2021

Создателя финансовой пирамиды осудили в Караганде В Караганде вынесли приговор создателю финансовой пирамиды, в которую жители города вложили почти 52 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz

16 сентября 2021

Казахстанцы потеряли в финансовых пирамидах 21 миллиард тенге В Казахстане 19 тысяч человек пострадали от деятельности финансовых пирамид. Они отдали мошенникам свыше 21 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz

02 августа 2021

Жертв финансовой пирамиды "Зима" ищут в Актюбинской области Жертв финансовой пирамиды "Зима" ищут в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

26 июля 2021

Деятельность финансовой пирамиды LV Force пресекли в Казахстане В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

21 июля 2021

World Business Consulting признали финансовой пирамидой в Казахстане Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) пресечена деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting в Алматы, передает Tengrinews.kz.

16 июля 2021

Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

13 июля 2021

Finiko признали финансовой пирамидой в Казахстане В Казахстане выявили финансовую пирамиду, обещающую доход в 43 раза выше, чем проценты от депозитов в банках, передает Tengrinews.kz со ссылкой

07 июля 2021

Суд по делу "Гарант 24 Ломбарда" начался со скандала Судебный процесс по делу о финансовых пирамидах в Актобе начался со скандала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу

30 июня 2021

Правила рекламы финорганизаций предложили изменить из-за блогеров Генеральная прокуратура изучает вопрос о целесообразности введения в Казахстане запрета на рекламирование физическими лицами финансовых организаций,

30 июня 2021

Семейную пару арестовали за организацию финансовой пирамиды в Актобе В Актобе супругов арестовали по подозрению в организации финансовой пирамиды. Их обвиняют в 30 фактах онлайн-мошенничества, передает Tengrinews.kz

23 июня 2021

Завершено расследование по делу "Гарант 24 Ломбард" Досудебное расследование в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "Выгодный займ", ТОО "Estate Ломбард" и ТОО "Нур-Али Капитал"

15 июня 2021

Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актобе В Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды, продававшей фальшивые акции иностранных компаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

14 июня 2021

"Собирали на похороны": вкладчики "Лидер Капитал 168" записали видеообращение Пенсионеры из Карагандинской области, пострадавшие от действий микрофинансовой организации под названием "Лидер Капитал 168", записали видеообращение

11 июня 2021