Осуждены организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM
Суд огласил приговоры организаторам и участникам финансовой пирамиды Questra World и AGAM, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
Оглашен приговор одному из организаторов крупнейшей в Казахстане финансовой пирамиды
30 сентября в районном суде № 2 Алматинского района Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении одного из организаторов и руководителей
Как распознать финансовую пирамиду, показал казахстанский эксперт
Ущерб от деятельности и количества финансовых пирамид в Казахстане за последний год вырос многократно. Несмотря на предостережения, казахстанцы
АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает
Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали возместить ущерб
В актюбинском суде поставили точку в деле о самой крупной финансовой афере в истории страны. Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали
В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных
Организатора финпирамиды "Мебельный проект-Нур" осудили в ЗКО
Организатор финансовой пирамиды "Мебельный проект-Нур" осуждена на 5 лет лишения свободы в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz
Жертвы "Гарант 24 Ломбард" в Шымкенте требуют наказать всех сотрудников
В Шымкенте жертвы финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" собрались у здания Аль-Фарабийского районного суда с требованием привлечь к ответственности
Потерпевших и обвиняемых по делу о финансовых пирамидах потряс приговор суда
В Актобе 26 августа поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид: "Гарант
Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat
Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Как финпирамида обманывала жителей Акмолинской области, рассказали в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о схеме очередной финансовой пирамиды. В Акмолинской области мошенники собрали с доверчивых
Начато расследование в отношении финпирамиды BINCLOUD - АФМ
Агентство по финмониторингу начало расследование в отношении финансовой пирамиды BINCLOUD в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.
Организатор финансовой пирамиды Innova Gold арестован в Алматы
Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz.
Организаторам финпирамиды "Инвестмент-18" увеличили срок лишения свободы
Апелляционная инстанция в Нур-Султане увеличила срок лишения свободы для организаторов финансовой пирамиды "Инвестмент-18", передает Tengrinews.kz со
Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали в России
В России предъявили обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны,
На пирамиду World Business Consulting завели дело в Нур-Султане
Агентство по финансовому мониторингу расследует дело по факту создания финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Tengrinews.kz со
Уголовная ответственность за рекламу финпирамид: Токаев подписал закон
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам противодействия финансовым пирамидам и поправки по вопросам регулирования
Опубликован список компаний с признаками недобросовестной деятельности
Финрегулятор разместил список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
Президент Токаев высказался о противодействии финансовым пирамидам
Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт
Троим организаторам финпирамиды вынесли приговор в Актобе
Организаторов финансовой пирамиды в Актобе приговорили к срокам заключения от 6 до 12 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой
