Действовала через WhatsApp-группы: финансовую пирамиду выявили в Караганде
Организатор финансовой пирамиды в WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекло Агентство по финансовому мониторингу,
Почти 2 миллиона долларов собрали организаторы финпирамиды The Finiko с алматинцев - АФМ
Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Обманутые вкладчики финпирамиды недовольны расследованием
В Алматы обманутые вкладчики финансовой пирамиды недовольны расследованием. Задержанных год назад руководителей компании L-Capital, которым
Временное жилье выдадут фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард"
В Актобе фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" выдадут временное жилье, где они будут находиться под домашним арестом, передает Tengrinews.kz со
Финпирамида Sincere Systems работала под видом маркетинговой компании - АФМ
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под
Финпирамида GAP: еще один филиал выявили в Западно-Казахстанской области
Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется
Более 3,5 миллиарда тенге вложили астанчане в финансовые пирамиды
Полицейские Нур-Султана открыли 10 уголовных дел по финансовым пирамидам на сумму ущерба более 3,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со
Жертвами компании QNET стали более 220 алматинцев
Полиция Алматы начала расследование в отношении руководителей компании QNET, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фейковую рекламу "Народного IPO" распространяют в Казнете
В соцсетях появилась фейковая реклама "Народного IPO" с цитатой Президента Касым-Жомарта Токаева и обещанием заработка от 65 тысяч тенге ежедневно,
Дело о финпирамиде Astra Сonsulting Agensy передали в суд Алматы
В суд Алматы поступило уголовное дело о финансовой пирамиде Astra Consulting Agensy и Alpha Lux Consulting. Об этом в Facebook сообщили прокуроры
Организатор пирамиды обманула более пяти тысяч казахстанцев, завладев 147 миллионами тенге
В Степногорский городской суд направлено дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб в размере более 147 миллионов тенге,
Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 2 месяца
Суд арестовал популярных вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шернияза на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили
Финансовая пирамида Antares Limited выявлена в Костанае - АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о выявлении в Костанае финансовой пирамиды Antares Limited, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Блогеров будут привлекать к уголовной ответственности - Кошанов о новом законопроекте
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил о разработке законопроекта для противодействия финансовым пирамидам, который введет уголовную ответственность
Актриса Жания Джуринская заступилась за взятого под стражу вайнера Мейржана Туребаева
Казахстанская актриса Жания Джуринская на своей странице в Instagram опубликовала пост в поддержку вайнера Мейржана Туребаева, которого на днях
АФМ начало расследование деятельности QNET в Акмолинской области
Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении руководителей финпирамиды QNET, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
Вайнеров Туребаева и Шерниязова арестовали на 10 суток
Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова взяли под стражу по делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital в Алматы, передает корреспондент
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital, в отношении двоих из которых
Третью финансовую пирамиду GAP выявили в Актобе
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Актобе третью финансовую пирамиду GAP, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Почему вайнеров не арестовали по делу о финпирамиде, ответили в Генпрокуратуре
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, почему вайнеров, подозреваемых по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital,
