Дело о крупнейшей финпирамиде в Казахстане: россиянина задержали в Испании
Разыскиваемого полицией Астаны россиянина задержали в Испании, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актюбинской области
Финансовую пирамиду организовали приверженцы деструктивно-религиозного течения в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД
Создательницу финпирамиды River Coins Limited осудили в Астане
Более двух тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Организатора финансовой пирамиды осудили в Карагандинской области
Организатора финансовой пирамиды осудили в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Жертвам финпирамиды вернули 123 миллиона тенге в Алматы
Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 123 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz. Об этом
Жертва финансовой пирамиды QI Trade: "Я потеряла 188 миллионов, дом, квартиру, землю"
Два года не могут найти основателей компании QI Trade, которые обманули более трех тысяч вкладчиков на сумму свыше 15 миллиардов тенге, передает
Организаторов четырех финансовых пирамид предали суду в Шымкенте
Департамент экономических расследований Шымкента пресек незаконные действия финансовых пирамид "Свой Дом", "Табыс", "Онлайн Табыс" и GAP, передает
Вайнерам Туребаеву и Шерниязову снова продлили арест
Популярным казахстанским вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову вновь продлили арест, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Туркестане по делу о финпирамиде осуждены 25 человек
В Туркестане по делу о финансовой пирамиде, состоящему из тысячи томов, осудили 25 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Осуждены организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM
Суд огласил приговоры организаторам и участникам финансовой пирамиды Questra World и AGAM, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
Оглашен приговор одному из организаторов крупнейшей в Казахстане финансовой пирамиды
30 сентября в районном суде № 2 Алматинского района Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении одного из организаторов и руководителей
Как распознать финансовую пирамиду, показал казахстанский эксперт
Ущерб от деятельности и количества финансовых пирамид в Казахстане за последний год вырос многократно. Несмотря на предостережения, казахстанцы
АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает
Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали возместить ущерб
В актюбинском суде поставили точку в деле о самой крупной финансовой афере в истории страны. Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали
В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных
Организатора финпирамиды "Мебельный проект-Нур" осудили в ЗКО
Организатор финансовой пирамиды "Мебельный проект-Нур" осуждена на 5 лет лишения свободы в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz
Жертвы "Гарант 24 Ломбард" в Шымкенте требуют наказать всех сотрудников
В Шымкенте жертвы финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" собрались у здания Аль-Фарабийского районного суда с требованием привлечь к ответственности
Потерпевших и обвиняемых по делу о финансовых пирамидах потряс приговор суда
В Актобе 26 августа поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид: "Гарант
Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat
Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Как финпирамида обманывала жителей Акмолинской области, рассказали в АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о схеме очередной финансовой пирамиды. В Акмолинской области мошенники собрали с доверчивых