Новости по теме Финансовая пирамида

Жертвы "Гарант 24 Ломбард" в Шымкенте требуют наказать всех сотрудников В Шымкенте жертвы финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" собрались у здания Аль-Фарабийского районного суда с требованием привлечь к ответственности

09 сентября 2022

Потерпевших и обвиняемых по делу о финансовых пирамидах потряс приговор суда В Актобе 26 августа поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид: "Гарант

26 августа 2022

Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой

24 августа 2022

Как финпирамида обманывала жителей Акмолинской области, рассказали в АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о схеме очередной финансовой пирамиды. В Акмолинской области мошенники собрали с доверчивых

19 августа 2022

Начато расследование в отношении финпирамиды BINCLOUD - АФМ Агентство по финмониторингу начало расследование в отношении финансовой пирамиды BINCLOUD в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

08 августа 2022

Организатор финансовой пирамиды Innova Gold арестован в Алматы Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz.

03 августа 2022

Организаторам финпирамиды "Инвестмент-18" увеличили срок лишения свободы Апелляционная инстанция в Нур-Султане увеличила срок лишения свободы для организаторов финансовой пирамиды "Инвестмент-18", передает Tengrinews.kz со

28 июля 2022

Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали в России В России предъявили обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны,

27 июля 2022

На пирамиду World Business Consulting завели дело в Нур-Султане Агентство по финансовому мониторингу расследует дело по факту создания финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Tengrinews.kz со

22 июля 2022

Уголовная ответственность за рекламу финпирамид: Токаев подписал закон Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам противодействия финансовым пирамидам и поправки по вопросам регулирования

12 июля 2022

Опубликован список компаний с признаками недобросовестной деятельности Финрегулятор разместил список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

01 июля 2022

Президент Токаев высказался о противодействии финансовым пирамидам Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт

30 июня 2022

Троим организаторам финпирамиды вынесли приговор в Актобе Организаторов финансовой пирамиды в Актобе приговорили к срокам заключения от 6 до 12 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

24 июня 2022

Действовала через WhatsApp-группы: финансовую пирамиду выявили в Караганде Организатор финансовой пирамиды в WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекло Агентство по финансовому мониторингу,

20 июня 2022

Почти 2 миллиона долларов собрали организаторы финпирамиды The Finiko с алматинцев - АФМ Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 июня 2022

Обманутые вкладчики финпирамиды недовольны расследованием В Алматы обманутые вкладчики финансовой пирамиды недовольны расследованием. Задержанных год назад руководителей компании L-Capital, которым

16 июня 2022

Временное жилье выдадут фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" В Актобе фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" выдадут временное жилье, где они будут находиться под домашним арестом, передает Tengrinews.kz со

10 июня 2022

Финпирамида Sincere Systems работала под видом маркетинговой компании - АФМ Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под

31 мая 2022

Финпирамида GAP: еще один филиал выявили в Западно-Казахстанской области Уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project) расследуется

20 мая 2022

Более 3,5 миллиарда тенге вложили астанчане в финансовые пирамиды Полицейские Нур-Султана открыли 10 уголовных дел по финансовым пирамидам на сумму ущерба более 3,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со

19 мая 2022