18 июля 2010 | 12:04

Анну Чапмен обвинили в нелегальном переводе средств в Зимбабве

Во время работы в компании Southern Union, Анна Чапмен организовала перевод наличных денег в Зимбабве, пишет Daily Mail. Об этом заявил ее бывший муж Алекс. При этом, ее тогдашний муж Алекс был директором компании и зарабатывал 40 тысяч фунтов (60 тысяч долларов) ежегодно. По словам Чапмена, он был уволен из Southern Union после развода с Анной в 2005 году. Британская разведка MI5 уже допросила Чапмен по поводу деятельности компании. По словам ее бывшего мужа, разведчиков интересовала личность Кена Шарпа (Ken Sharpe). С зимбабвийским предпринимателем Чапмен познакомил ее отец Василий Кущенко, работавший в российском посольстве в столице страны Хараре. По словам Чапмена, его бывшая жена устроилась на работу в Southern Union через Шарпа. Зимбабвийцы, которые хотели перевести наличные деньги из Великобритании на родину, использовали Southern Union. Чапмены получали наличные деньги, переводили их через банки, после чего средства обналичивались в Зимбабве. Анонимный источник, работавший в офисе Southern Union в Хараре отметил, что украинец по имени Виталий снимал огромные суммы со счетов банков Зимбабве. Деньги потом использовались для нелегального приобретения золота и драгоценных камней, которые вывозились в Замбии. Полученная валюта переводилась на банковские счета. Бывший клиент Southern Union отметил, что бизнесмены всей Зимбабве зависели от схемы, в которой роль Кущенко была решающей. "Он работал в российском посольстве. Он оставался незаметным, но открывал для нас многие двери", - отметил анонимный источник. Сам Шарп заявил, что является обыкновенным клиентом компании. По его словам, он просто покупал товары, включая нефть и продовольствие, на средства, полученные в Southern Union. 13 июля появилась неофициальная информация, что Чапмен лишили британского гражданства. Перед этим появилась информация, что власти страны в срочном порядке рассматривают вопрос о лишении ее подданства. В 2002 году Чапмен стала гражданкой страны, выйдя замуж за британца.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети
Во время работы в компании Southern Union, Анна Чапмен организовала перевод наличных денег в Зимбабве, пишет Daily Mail. Об этом заявил ее бывший муж Алекс. При этом, ее тогдашний муж Алекс был директором компании и зарабатывал 40 тысяч фунтов (60 тысяч долларов) ежегодно. По словам Чапмена, он был уволен из Southern Union после развода с Анной в 2005 году. Британская разведка MI5 уже допросила Чапмен по поводу деятельности компании. По словам ее бывшего мужа, разведчиков интересовала личность Кена Шарпа (Ken Sharpe). С зимбабвийским предпринимателем Чапмен познакомил ее отец Василий Кущенко, работавший в российском посольстве в столице страны Хараре. По словам Чапмена, его бывшая жена устроилась на работу в Southern Union через Шарпа. Зимбабвийцы, которые хотели перевести наличные деньги из Великобритании на родину, использовали Southern Union. Чапмены получали наличные деньги, переводили их через банки, после чего средства обналичивались в Зимбабве. Анонимный источник, работавший в офисе Southern Union в Хараре отметил, что украинец по имени Виталий снимал огромные суммы со счетов банков Зимбабве. Деньги потом использовались для нелегального приобретения золота и драгоценных камней, которые вывозились в Замбии. Полученная валюта переводилась на банковские счета. Бывший клиент Southern Union отметил, что бизнесмены всей Зимбабве зависели от схемы, в которой роль Кущенко была решающей. "Он работал в российском посольстве. Он оставался незаметным, но открывал для нас многие двери", - отметил анонимный источник. Сам Шарп заявил, что является обыкновенным клиентом компании. По его словам, он просто покупал товары, включая нефть и продовольствие, на средства, полученные в Southern Union. 13 июля появилась неофициальная информация, что
Реклама
Реклама
Чапмен лишили британского гражданства. Перед этим появилась информация, что власти страны в срочном порядке рассматривают вопрос о лишении ее подданства. В 2002 году Чапмен стала гражданкой страны, выйдя замуж за британца.
Вопрос от автора
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная