27 марта 2014 | 16:53

За выдачу фиктивных документов осуждены участники ОПГ в Жамбылской области

Алдияр Косенов

Иллюстрация tengrinews.kz

В Жамбылской области осуждены члены ОПГ, причинившие ущерб государству в сумме 1,5 миллиарда тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на финпол республики.

В Жамбылской области осуждены члены ОПГ, причинившие ущерб государству в сумме 1,5 миллиарда тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на финпол республики.

Ранее сотрудниками финансовой полиции был возбужден ряд уголовных дел по созданию и руководству ОПГ, лжепредпринимательству, легализациии имущества, приобретенного незаконным путем, подделке документов и преднамеренному банкротству.

Установлено, что Пикалов, имея цель получения материальной выгоды и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создал лжепредприятия ТОО "Оригинал Тараз 2010" и ТОО "Ульби". При этом, самим Пикаловым, Ким, Мунасовым и отцом последнего Мунасовым осуществлялся поиск предприятий, желающих приобрести за определенное вознаграждение фиктивные бухгалтерские документы лжепредприятий. Группа выдавала фиктивные документы о якобы произведенных поставках товаров и оказанных услугах, имеющих цель освобождения различных юридических лиц от налогов, обналичивания денежных средств, поступивших со счетов предприятий-контрагентов.

В результате незаконных действий Пикалова и других членов организованной преступной группы, государству причинен ущерб на сумму 1,5 миллиарда тенге.

Приговором суда №2 Тараза Пикалов осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, Хиропулос осуждена к 6 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на 1 год, Пиотровская, Мунасовы получили 2 года лишения свободы.

Мошенничество Жамбылская область Бизнес

Вопрос от автора

Что вы об этом думаете?