ОЦЕНИТЕ РАБОТУ АКИМА
17 февраля 2020 | 16:23

Дело Ертаева: о мошеннической схеме на 1,2 миллиарда тенге рассказали в суде

Шокан Алхабаев Старший корреспондент

ПОДЕЛИТЬСЯ

В Алматы продолжаются судебные разбирательства по делу о многомиллиардных хищениях из Bank RBK. Один из подсудимых рассказал суду о мошеннической схеме на сумму 1,2 миллиарда тенге, якобы организованной банком, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.


Иконка комментария блок соц сети

В Алматы продолжаются судебные разбирательства по делу о многомиллиардных хищениях из Bank RBK. Один из подсудимых рассказал суду о мошеннической схеме на сумму 1,2 миллиарда тенге, якобы организованной банком, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

На очередном заседании были допрошены подсудимые о выдаче банком кредита в 1,2 миллиарда тенге. В качестве залога по этому займу был выставлен недостроенный девятиэтажный бизнес-центр в Алматы. Строил его бизнесмен Нурлан Жангазы, которому для завершения работ понадобились деньги. 

Стоит отметить, что рядом со зданием вплотную стоят два многоэтажных дома, которые входят в состав жилого комплекса "Южный дуэт". По словам подсудимого Нурлана Жангазы, на первом этаже одного из зданий ЖК находилось коммерческое помещение. Летом 2012 года оно было передано в собственность его брату Аслану Касенову.

"Осенью 2013 года я обратился к своему однокласснику Данияру Туганбаю, который работал в Bank RBK. (...) Я попросил его рассмотреть возможность выдачи мне займа на сумму примерно два-три миллиона долларов (около 300-450 миллионов тенге по курсу того времени - примечание автора). На момент обращения на рынке мой объект в незавершенном состоянии оценивался в 800 миллионов тенге. Через месяц Туганбай сказал, что постарается помочь, но в залог нужно будет оставить оба объекта", - рассказал Нурлан Жангазы.

Подсудимый отметил, что изначально намеревался оформить кредит на собственную компанию.

"Так как собственником одного из предоставляемых в залог объектов является мой брат Касенов, Туганбай предложил оформить кредит на физлицо. На следующей встрече он сказал, что может выдать максимум 400 миллионов тенге. В январе 2014 года мы с братом приехали в банк, и мне стало известно, что заем оформляется на значительную большую сумму - более миллиарда тенге. Меня смутили эти цифры, мне столько не нужно было. Но Туганбай сказал, что это деньги для проектов руководства, я возьму 400 миллионов, а остальная разница в течение двух лет закроется. Я подумал, что погашать свой долг в 400 миллионов я начну только по истечении этих двух лет", - добавил бизнесмен.

Нурлан Жангазы сообщил, что в итоге кредит на 1 миллиард 271 миллион тенге был оформлен на его брата Аслана Касенова. По его словам, в начале февраля того же года он вместе с братом получил в кассе сумму, равную 409 миллионам тенге. Он отметил, что по условиям договора ему предоставлялись каникулы для погашения займа.

"Весной 2016 года бизнес-центр был готов к введению в эксплуатацию. На тот момент мне казалось, что образовалась большая просрочка, и сколько бы я ни платил, все уходило на погашение пени из расчета на весь долг в 1,2 миллиарда тенге. После этого были сомнения, что банк может отобрать объект. Поэтому я приостановил строительство бизнес-центра. Бездействие со стороны Туганбая вызывало тревогу и волнение. Летом 2017 года появились негативные новости про банк. Я снова попытался связаться с Данияром Туганбаем, но осенью узнал, что его уже нет в стране. Из-за сложившейся обстановки я почувствовал себя обманутым", - высказал свою версию подсудимый Нурлан Жангазы.

Он отметил, что после этого начал вести переговоры с банком, чтобы разобраться в происходящем. По его словам, он предлагал продать бизнес-центр и погасить заем, но "все попытки оказались напрасными". Нурлан Жангазы сообщил, что кредит в 409 миллионов погасил примерно на 40 процентов.

Дело экс-банкира Ертаева: 750 миллионов тенге вывели из Bank RBK с помощью охранника

Напомним, суд по делу о хищении из Bank RBK 144 миллиардов тенге начался в конце прошлого года. На скамье подсудимых находятся 37 человек. Их обвиняют в причастности к данному преступлению.

Основным фигурантом дела является бывший банкир Жомарт Ертаев. Также фигурантами по делу проходят экс-председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов, Марпу Жакубаева, бывший акционер Qazaq banki Бахыт Ибрагим.

Дело экс-банкира Ертаева: из кассы Bank RBK подсудимым выдавались крупные суммы

Ертаева обвиняют в нарушениях при организации выдачи нескольких кредитов на крупные суммы. По данным следствия, преступления были совершены с 2011 по 2017 годы. Ранее Ертаев признал вину в полном объеме.

Уголовное дело включает 46 эпизодов и 700 томов. Обвинительный акт состоит из более 3600 страниц. Из-за большого объема прокуроры в ходе главного судебного разбирательства зачитали только 280 страниц.

"Поставил в залог 10 тысяч тенге". Как Ертаев и его сообщники делили миллиардный кредит от Bank RBK

Читайте также
Join Telegram
Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню

Курс валют

 498.59   521.12   4.87 

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети