Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

В АФМ составили список незаконных онлайн-казино в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу сформировало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана незаконную деятельность онлайн-казино,

22 ноября 2023

Расследование по делу "Озенмунайгаза": появились новые подробности Досудебные расследования в отношении руководства АО "Озенмунайгаз" окончены департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz

16 ноября 2023

Руководство филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогало у населения - АФМ Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали незаконные денежные вознаграждения у граждан и хозяйствующих субъектов, передает

14 ноября 2023

Хищение миллиарда тенге: задержаны сотрудники "Казспецэкспорта" Задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

10 ноября 2023

Даурен Мамытов возглавил ДЭР по Жамбылской области Даурен Мамытов возглавил департамент экономических расследований по Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР

10 ноября 2023

Финпирамида под видом компании Eolus: дела расследуются в 10 регионах Казахстана Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны,

09 ноября 2023

Вложили 520 миллионов тенге: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical передали в суд Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей

01 ноября 2023

4,1 миллиарда ущерба: появились подробности дела экс-руководителей Риддерской ТЭЦ Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области,

24 октября 2023

АФМ вернул незаконно приватизированный "Инвестиционный фонд Казахстана" Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает

23 октября 2023

Об активах Боранбаева и других олигархов спросили зампреда АФМ С начала этой недели Агентство по финансовому мониторингу сообщает о возвращении осужденным олигархом Кайратом Боранбаевым разных активов. В

20 октября 2023

Задержание в аэропорту Астаны: женщина пыталась провезти контрабанду и дать взятку Женщину задержали по подозрению в даче взятки в аэропорту Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому

20 октября 2023

Боранбаев вернул государству месторождение, газовую компанию и завод Осужденный Боранбаев вернул государству месторождение, газовую компанию и завод, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

19 октября 2023

Боранбаев перечислил 30 миллиардов в казахстанский фонд Компании Кайрата Боранбаева перечислили 66 миллионов долларов в Фонд поддержки инфраструктуры образования, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 октября 2023

Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны Осужденный Кайрат Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

16 октября 2023

Малахов перешел из Антикора в АФМ Дмитрий Малахов назначен заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства,

11 октября 2023

Президент повысил Улана Раисова Улан Раисов назначен первым зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства, передает

11 октября 2023

9 октября: главные новости Казахстана за 5 минут Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за 9 октября.

09 октября 2023

Возврат активов, теневая экономика: о чем говорил Токаев с главой Агентства по финмониторингу Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

09 октября 2023

Вложили 350 миллионов: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical расследуют в ВКО Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical проводится департаментом

09 октября 2023

Глава "Правительства для граждан" назвал свой статус в расследовании АФМ Председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин прокомментировал свое "задержание" в марте этого года, передает

04 октября 2023