Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Дело онлайн-казино 1WIN: изъяты Lamborghini и имущество на 1,5 миллиарда В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о досудебном расследовании по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего

09 января 2024

Контрабанда наркотиков из США в Казахстан: осуждены 7 человек Контрабанда наркотиков из США в Казахстан: осуждены 7 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому

08 января 2024

Вагон с табачными изделиями пытались незаконно ввезти в Казахстан Вагон с табачной продукцией пытались незаконно провезти в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по

05 января 2024

Экс-глава "Алматыэлектротранс" объявлен в розыск Экс-глава "Алматыэлектротранс" Берикхан Мурзакаримов объявлен в розыск, передает Tengrinews.kz.

03 января 2024

Стало известно место Казахстана в "антиотмывочном" рейтинге мира В каком рейтинге Казахстан обошел Китай, Турцию и ОАЭ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому

29 декабря 2023

АФМ: Энергоснабжающие компании включали в тариф расходы на здание и авто Энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии, передает

22 декабря 2023

Осужден бывший замдиректора филиала "Аграрной кредитной корпорации" Осужден бывший заместитель директора актюбинского филиала АО "Аграрно-кредитная корпорация", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

21 декабря 2023

"Когда вернете 45 миллиардов из офшоров?" Депутат обратился к министру В ходе заседания Мажилиса депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос о возврате в Казахстан средств, выведенных в офшоры. По информации мажилисмена,

13 декабря 2023

Схему незаконной добычи и сбыта золота выявили в Казахстане Схему незаконной добычи и сбыта золота выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому

28 ноября 2023

Более 5 миллиардов тенге хотели потратить нерационально в Казахстане В результате принятых Агентством мер не допущено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 миллиарда тенге, передает

27 ноября 2023

На теплообъектах области Абай начаты проверки: предотвращен срыв отопительного сезона Ущерб на 67 миллионов тенге выявили по трем котельным в Семее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 ноября 2023

В АФМ составили список незаконных онлайн-казино в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу сформировало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана незаконную деятельность онлайн-казино,

22 ноября 2023

Расследование по делу "Озенмунайгаза": появились новые подробности Досудебные расследования в отношении руководства АО "Озенмунайгаз" окончены департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz

16 ноября 2023

Руководство филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогало у населения - АФМ Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали незаконные денежные вознаграждения у граждан и хозяйствующих субъектов, передает

14 ноября 2023

Хищение миллиарда тенге: задержаны сотрудники "Казспецэкспорта" Задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

10 ноября 2023

Даурен Мамытов возглавил ДЭР по Жамбылской области Даурен Мамытов возглавил департамент экономических расследований по Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР

10 ноября 2023

Финпирамида под видом компании Eolus: дела расследуются в 10 регионах Казахстана Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны,

09 ноября 2023

Вложили 520 миллионов тенге: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical передали в суд Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей

01 ноября 2023

4,1 миллиарда ущерба: появились подробности дела экс-руководителей Риддерской ТЭЦ Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области,

24 октября 2023

АФМ вернул незаконно приватизированный "Инвестиционный фонд Казахстана" Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает

23 октября 2023

Новости