Новости по теме АФМ

АФМ ответило на видео про “смерть правового надзора“ в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу опубликовало сообщение о том, что распространение недостоверной информации в соцсетях будет считаться вмешательством

03 сентября 2025

“Водочный король“ Султан Махмадов задержан в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении деятельности преступной организованной группы на территории Жамбылской области,

01 сентября 2025

Раскрыто дело главы “Казспецэкспорт“ о хищении 1,6 миллиарда Раскрыто дело руководителя "Казспецэкспорт" о хищении 1,6 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

29 августа 2025

Скандал с блогерами, остановка стройки небоскрёба и самокаты на штрафстоянке: главные новости сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и обсуждаемых новостей за четверг, 28 августа.

28 августа 2025

Казахстанские блогеры берут миллионы за рекламу казино: АФМ раскрыло имена С начала года в Казахстане уличили 34 блогера, которые занимались рекламой азартных онлайн-игр. Из них 11 уже привлечены к административной

28 августа 2025

Субсидии на молочку спустили в казино: арестован завод в Жетысу В области Жетысу расследуют факт хищения государственных субсидий. Подробности раскрыли в департаменте Агентства по финансовому мониторингу,

20 августа 2025

Полмиллиона вейпов и миллиарды тенге: в Астане раскрыли преступную сеть В Астане ликвидировали крупную оптовую сеть, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Продукция распространялась

15 августа 2025

88 миллионов ушли на коттедж и авто: раскрыта преступная схема с “Даму бала“ В Кызылорде вынесли приговор по делу о хищении свыше 88 миллионов тенге у предпринимателей, работавших через платформу "Даму бала", предназначенную

14 августа 2025

Подпольный цех поставлял снюс в крупные города Казахстана Подпольный цех поставлял снюсы (некурительные табачные изделия) в крупные города Казахстана, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 августа 2025

В ВКО майнерам незаконно продавали свет на целый город В Восточно-Казахстанской области незаконно продавали электроэнергию майнерам в обход единого государственного закупщика, передает Tengrinews.kz.

11 августа 2025

АФМ расследует дело в отношении сотрудников “СК-Фармации“: в чём их подозревают Сотрудников "СК-Фармации" подозревают в присвоении и растрате вверенного имущества. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе

08 августа 2025

ОПГ смогла обмануть государство на 740 миллионов тенге В Актюбинской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией грузового автотранспорта

07 августа 2025

11 авто, 5 домов, 7 участков - миллиардную схему с тендерами организовали в Алматы Задержаны четверо человек, которые подозреваются в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства, передает

04 августа 2025

Прорыв плотины в Актюбинской области: чиновника осудили за халатность За прорыв плотины "Магаджанская" в Хромтауском районе Актюбинской области вынесли приговор ответственному сотруднику акимата, который не обеспечил

01 августа 2025

Кручу-верчу: казахстанцев заманивали в пирамиду с “колесом Фортуны“ В Павлодаре суд вынес приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, которая действовала под видом платформы для рекламных приложений,

31 июля 2025

Escobar optom: вейпы детям специально продавали в Алматы В Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных сигарет, ароматизаторов и жидкостей для вейпов

30 июля 2025

Instagram-сбор на “лечение” ребёнка ушел на шопинг и ставки: новые подробности от АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности дела супружеской пары, которая объявила сборы якобы на лечение больного ребёнка

29 июля 2025

“Золотая“ афера Mooni Gold: жители Шымкента потеряли полмиллиарда Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды под названием

25 июля 2025

Ущерб на 35 миллиардов: “СК-Фармация” попала под расследование Генпрокуратуры Генеральная прокуратура зарегистрировала досудебное расследование в отношении ТОО "СК-Фармация" по фактам масштабных финансовых нарушений, выявленных

24 июля 2025

Силовики нашли тайный туннель на границе Казахстана и Узбекистана Международный канал контрабанды нефтепродуктов, действовавший через подземный туннель между Казахстаном и Узбекистаном, ликвидировали силовики

22 июля 2025

Новости