Новости по теме АФМ
Дело Перизат Кайрат: троих потерпевших доставят в суд принудительно
Троих участников судебного процесса по делу Перизат Кайрат доставят в суд в принудительном порядке. Соответствующее постановление сегодня вынес
17 июля 2025 19:24
Пирамида “КазМунайГаз Инвест” обманула казахстанцев на миллиард: арестованы авто, дом и ресторан
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием "КазМунайГаз Инвест", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
17 июля 2025 09:51
В аэропорту Усть-Каменогорска раскрыта схема хищений на миллионы
В Восточно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководства аэропорта Усть-Каменогорска по делу о масштабных хищениях,
16 июля 2025 09:14
В Алматы раскрыли криптопирамиду Matic Basket: пострадали 1900 человек
В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Matic Basket, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
14 июля 2025 09:47
Кровать за миллион: больничную аферу раскрыли в Казахстане
В Кызылорде арестовали главного бухгалтера инфекционной больницы по подозрению в хищении в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со
11 июля 2025 11:22
Крипта, Lexus и квартиры: в Мангистау раскрыли незаконную деятельность финпирамиды
В Мангистауской области выявили незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
10 июля 2025 09:58
В Алматы лопнула “жилищная“ пирамида UILI BOLAYIK
В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
08 июля 2025 12:09
Обещали 60 процентов дохода в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую аферу
Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Tengrinews.kz.
04 июля 2025 10:39
Арест бывших вице-министров: в квартирах найдены огромные суммы в долларах
В Алматы ведется досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере. Фигурантами дела стали должностные лица АО "Центр
03 июля 2025 10:55
Жители Уральска получали “быстрые деньги“ и утопали в долгах
В Уральске выявлена группа лиц, занимавшаяся незаконной выдачей микрокредитов без лицензии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по
02 июля 2025 09:48
Афера на миллиард: задержаны директор и главбух Astana English School
В Астане руководство школы подозревают в хищении почти миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
01 июля 2025 11:03
Подпольный бизнес с доходом в 100 миллионов разоблачили в Экибастузе
Сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области выявили и пресекли группу, которая занималась незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов
26 июня 2025 21:25
Как не попасться на уловки мошенников: в Казахстане прошел форум
В Казахстане прошел форум AFM Online 2025, посвященный теме "Цифровые триггеры XXI века". Организатором выступило Агентство по финансовому мониторингу,
25 июня 2025 18:06
Более 70 миллиардов переплаты: в Казахстане закрыли 5 микрофинансовых организаций
В Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций, передает Tengrinews.kz.
25 июня 2025 10:38
В Генпрокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева
В Генеральной прокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева, передает Tengrinews.kz.
21 июня 2025 14:35
Стало известно о задержании Мурата Боранбаева
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бизнесмена Мурата Боранбаева - брата Кайрата Боранбаева, передает корреспондент
20 июня 2025 14:12
Имущество на 1,5 миллиарда вернули казахстанскому вузу
В Восточно-Казахстанской области завершено расследование по делу о незаконном выводе доли участия государства в техническом университете имени
20 июня 2025 10:02
Супруги-блогеры из Актау попали под следствие за незаконную лотерею
Супружеская пара из Актау, имеющая крупную аудиторию в Instagram, TikTok и Telegram, попала под следствие по делу о незаконной предпринимательской
19 июня 2025 10:14
Расследование дела Перизат Кайрат завершено: какова итоговая сумма ущерба
Ознакомление с материалами дела Перизат Кайрат завершено, дело передано в прокуратуру, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает
18 июня 2025 17:29
Казахстанцы получили сроки за игры в TikTok
В Алматы завершено расследование в отношении двух горожан, проводивших азартные игры онлайн в прямых эфирах TikTok. Суд признал их виновными
12 июня 2025 10:18
