В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy
В Казахстане объявили в розыск блогера Mellstroy. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной
“Смотри и богатей“: организатор схемы “заработка“ на трейлерах получил срок в Алматы
В Алматы вынесли приговор организатору финансовой пирамиды под названием Warner Bros, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
Фиктивная регистрация авто: в СпецЦОНе Алматы раскрыли крупную схему
Департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование масштабного дела о фиктивной постановке на учет транспортных
Организаторы онлайн-казино PokStars и LuckyShark получили срок в Алматы
В Алматы осуждены организаторы онлайн-казино PokStars и LuckyShark, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу
Заманили в “подработку” и похитили: опасную схему раскрыли на западе Казахстана
В Западно-Казахстанской области расследуют дело о незаконном доступе к банковским счетам и переводе денежных средств, передаёт Tengrinews.kz
800 процентов прибыли “во имя добра”: схему “Үміт Самғау” раскрыли в Караганде
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области ведёт расследование по факту создания и руководства финансовой
Выделенные на дороги 120 миллионов ушли на машины, элитную квартиру и участки
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении бывшего руководства предприятия "Таза Өскемен". Его подозревают
Сотни миллионов, 52 авто и килограммы золота: чем закончилась афера Nazira Gold в Шымкенте
В Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold. Девять человек признаны виновными и получили
Убедили детскими домами: карагандинцы массово потеряли деньги на афере
В Карагандинской области провели расследование по незаконной деятельности руководства структурного подразделения финансовой пирамиды Takorp,
Lamborghini вместо водопровода: депутата подозревают в хищении 2 миллиардов тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении руководства
“Так быть не может“ - адвокат Жанабыловых ответил на заявление зампреда АФМ
Адвокат блогеров Жанабыловых - Олег Чернов - прокомментировал заявление заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ)
“Эти суммы не подлежат оплате“. В АФМ обратились к тем, кто брал займы в “Актив Маркете“
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) призвало граждан, пострадавших от деятельности ломбардов и микрофинансовых организаций сети "Актив",
Жанабыловым грозит до двух лет, но они могли этого избежать - АФМ
Блогерам Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой, в отношении которых возбуждено уголовное дело, может грозить до двух лет лишения свободы.
“СК-Фармация“ под следствием: возбуждено дело о хищении бюджетных средств
В отношении "СК-Фармации" возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по
Вывод пенсионных через стоматологии: задержан один из подозреваемых
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов сообщил о задержании подозреваемого по делу о выводе 200
Ответственность блогеров собираются ужесточить в Казахстане
В Казахстане на законодательном уровне собираются изменить порядок проведения лотерей, а также ужесточить ответственность блогеров, передаёт
В отношении блогеров Жанабыловых возбуждено уголовное дело - АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) возбудило уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Казахстанцы потеряли миллионы в криптопирамиде Imrat Group
В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
В Казахстане закрыли 130 теневых криптообменников, арестованы миллионы USDT
В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества
Изменили русло реки ради золота: чиновники устроили нелегальный прииск в ВКО
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали о расследовании дела о незаконной добыче драгоценных металлов в долине реки Шыбынды
