Новости по теме АФМ
В отношении блогеров Жанабыловых возбуждено уголовное дело - АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) возбудило уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
16 октября 2025 11:07
Казахстанцы потеряли миллионы в криптопирамиде Imrat Group
В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Imrat Group, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
16 октября 2025 09:47
В Казахстане закрыли 130 теневых криптообменников, арестованы миллионы USDT
В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества
15 октября 2025 09:29
Изменили русло реки ради золота: чиновники устроили нелегальный прииск в ВКО
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали о расследовании дела о незаконной добыче драгоценных металлов в долине реки Шыбынды
08 октября 2025 10:11
За “Комфортные школы“ хотели переплатить 30 миллиардов тенге - АФМ
Агентство по финмониторингу (АФМ) предотвратило лишние расходы по стройкам на 242,4 миллиарда тенге. Из них 30 миллиардов тенге - по нацпроекту
07 октября 2025 16:24
В Казахстане изменят правила при пополнении карт и банковских переводах
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов сообщил, что при пополнении банковской карты на сумму больше 500
07 октября 2025 13:54
Сажать блогеров за рекламу онлайн-казино предложили в Казахстане
Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Кайрат Бижанов предложил ввести уголовную ответственность для блогеров за рекламу онлайн-казино,
07 октября 2025 12:01
“Скотч за 99 тысяч тенге“. АФМ выявило завышение цен в малых госзакупках
Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Кайрат Бижанов рассказал о необоснованно завышенных ценах в государственных закупках, передаёт
07 октября 2025 11:27
Дома по госпрограмме 3 года строили только на бумаге: похищено 152 миллиона тенге
В Акмолинской области завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на государственную программу жилищного строительства
07 октября 2025 09:43
Вывод пенсионных через стоматологии: АФМ обратилось к казахстанцам
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск владельцев клиник по громкому "стоматологическому делу", передаёт корреспондент
02 октября 2025 16:44
Аферу с доходностью 1800 процентов разоблачили в Алматы
В Алматы поймали организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
01 октября 2025 11:36
Криптопирамида “Амир Капитал“: суд арестовал активы на 10 миллионов долларов
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", передаёт
25 сентября 2025 10:17
Сажать блогеров за “рекламу с последствиями“ хотят в Казахстане
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что в Казахстане прорабатываются меры ответственности
24 сентября 2025 17:18
Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон
Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков отмывания денег и
24 сентября 2025 16:06
Porsche, Escalade, BMW: АФМ показало элитные авто “стоматологов“
В Агентстве по финансовому мониторингу показали изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент
22 сентября 2025 10:40
Масштабные обыски: задержан владелец сети “Актив“ ломбард Сергей Койнов
В Актобе задержали предпринимателя, владельца крупной сети ломбардов "Актив" Сергея Койнова. Информацию подтвердили в Агентстве по финансовому
18 сентября 2025 15:47
Дело Жанабыловых передали АФМ: блогерам может грозить тюрьма
Дела в отношении блогеров Эльмиры Толегеновой и Ерболата Жанабылова передали в департамент экономических расследований. Суд увидел в них признаки
15 сентября 2025 17:29
Принято решение по казахстанцам, незаконно снимавшим свои пенсионные
В Агентстве по финансовому мониторингу разъяснили порядок действий в отношении казахстанцев, которые незаконно воспользовались своими пенсионными
15 сентября 2025 16:35
Porsche, Cadillac и горы денег: авторы схемы с выводом пенсионных разбогатели на “рахметах“
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности массовых задержаний по "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт
15 сентября 2025 16:23
Некоторых казахстанцев обяжут вернуть полученные пенсии
Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы с двойным гражданством, которые незаконно получали пенсии в нашей
10 сентября 2025 13:21
