Новости по теме АФМ
Аферу с доходностью 1800 процентов разоблачили в Алматы
В Алматы поймали организатора финансовой пирамиды Boxy Wealth, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
01 октября 2025 11:36
Криптопирамида “Амир Капитал“: суд арестовал активы на 10 миллионов долларов
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Амир Капитал", передаёт
25 сентября 2025 10:17
Сажать блогеров за “рекламу с последствиями“ хотят в Казахстане
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что в Казахстане прорабатываются меры ответственности
24 сентября 2025 17:18
Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон
Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков отмывания денег и
24 сентября 2025 16:06
Porsche, Escalade, BMW: АФМ показало элитные авто “стоматологов“
В Агентстве по финансовому мониторингу показали изъятое имущество по громкому "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт корреспондент
22 сентября 2025 10:40
Масштабные обыски: задержан владелец сети “Актив“ ломбард Сергей Койнов
В Актобе задержали предпринимателя, владельца крупной сети ломбардов "Актив" Сергея Койнова. Информацию подтвердили в Агентстве по финансовому
18 сентября 2025 15:47
Дело Жанабыловых передали АФМ: блогерам может грозить тюрьма
Дела в отношении блогеров Эльмиры Толегеновой и Ерболата Жанабылова передали в департамент экономических расследований. Суд увидел в них признаки
15 сентября 2025 17:29
Принято решение по казахстанцам, незаконно снимавшим свои пенсионные
В Агентстве по финансовому мониторингу разъяснили порядок действий в отношении казахстанцев, которые незаконно воспользовались своими пенсионными
15 сентября 2025 16:35
Porsche, Cadillac и горы денег: авторы схемы с выводом пенсионных разбогатели на “рахметах“
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности массовых задержаний по "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт
15 сентября 2025 16:23
Некоторых казахстанцев обяжут вернуть полученные пенсии
Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы с двойным гражданством, которые незаконно получали пенсии в нашей
10 сентября 2025 13:21
“Имитируя проблемы с зубами“, казахстанцы вывели из ЕНПФ 200 миллиардов тенге
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава ведомства доложил об итогах работы
09 сентября 2025 15:33
1 миллиард украли на пособиях в Казахстане: раскрыта хитрая схема в акиматах
Масштабные хищения на пособиях по беременности и родам, а также адресной социальной помощи (АСП) выявили в Казахстане. Сумма причинённого ущерба
06 сентября 2025 14:02
Связанное с сыном Нурлана Нигматулина дело на паузе: АФМ ждет ответа из-за рубежа
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса
04 сентября 2025 13:16
Вице-министр Сарбасов проходит по делу о взятке в 40 миллионов
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовном деле в отношении бывшего первого вице-министра
04 сентября 2025 13:01
Неужели за Перизат Кайрат никто не стоял? Появился ответ на “самый популярный“ вопрос
Один из самых обсуждаемых вопросов, который не уходил из комментариев на сайте Tengrinews.kz и в соцсетях, звучал так: могла ли Перизат Кайрат
04 сентября 2025 12:21
АФМ ответило на видео про “смерть правового надзора“ в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало сообщение о том, что распространение недостоверной информации в соцсетях будет считаться вмешательством
03 сентября 2025 12:56
“Водочный король“ Султан Махмадов задержан в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении деятельности преступной организованной группы на территории Жамбылской области,
01 сентября 2025 12:07
Раскрыто дело главы “Казспецэкспорт“ о хищении 1,6 миллиарда
Раскрыто дело руководителя "Казспецэкспорт" о хищении 1,6 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
29 августа 2025 15:50
Скандал с блогерами, остановка стройки небоскрёба и самокаты на штрафстоянке: главные новости сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и обсуждаемых новостей за четверг, 28 августа.
28 августа 2025 20:00
Казахстанские блогеры берут миллионы за рекламу казино: АФМ раскрыло имена
С начала года в Казахстане уличили 34 блогера, которые занимались рекламой азартных онлайн-игр. Из них 11 уже привлечены к административной
28 августа 2025 10:37
