Новости по теме АФМ

Элитные авто и коттедж: схему хищений раскрыли в университете Шымкента В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском университете

19 мая 2025

Сауна вместо коров. Казахстанца подозревают в хищении 150 миллионов тенге В Западно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества. Его подозревают в хищении более 150

15 мая 2025

Экс-депутат маслихата получил срок за хищения в особо крупном размере Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении экс-депутата маслихата Елены Беленцевой из-за хищения в особо крупном размере,

14 мая 2025

Сколько генералов насчитывается в Казахстане Генерал - одно из высших офицерских званий. Мы решили выяснить, сколько силовиков в Казахстане носят генеральские погоны, для чего направили

07 мая 2025

Строительная афера на миллиард: как обманули дольщиков в Каскелене Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных

29 апреля 2025

Афера с песком в Семее: 11 авто, квартиры и землю арестовали у предпринимателей Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай выявил самовольную добычу песка и его реализацию в Семее, передает Tengrinews.kz.

28 апреля 2025

Займы под 100 процентов: в Казахстане разоблачили подпольного кредитора В Костанайской области выявили схему нелегального микрокредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 апреля 2025

Участников многомиллионной аферы с субсидиями на молоко осудили в Казахстане В Караганде осудили участников схемы по хищению 339 миллионов тенге субсидий на молоко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства

22 апреля 2025

“Смотри и богатей“: схему “заработка“ на трейлерах разоблачили в Алматы Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Tengrinews.kz.

21 апреля 2025

100 миллионов тенге, тысячи клиентов: опасный Telegram-магазин накрыли в Казахстане Канал сбыта наркотиков, действовавший через мессенджер Telegram, был ликвидирован в Костанайской области. Операция проведена департаментом экономических

18 апреля 2025

Сына Нурлана Нигматулина связали с делом о рейдерстве. Что известно В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили некоторые подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина -

16 апреля 2025

Бывшего депутата и чиновника подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге: раскрыта схема В департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области рассказали о новых фактах по делу о хищении и отмывании бюджетных

15 апреля 2025

Дома, авто и 32 миллиарда: подробности аферы с микрозаймами в Алматы В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций в Алматы, передает

14 апреля 2025

Квартиры в Астане и сотни миллионов конфисковали у организаторов пирамиды Qnet В Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz

11 апреля 2025

Налоги по-новому и объяснение Нацбанка: о главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за вторник, 8 апреля.

08 апреля 2025

Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных

08 апреля 2025

Заемщиков МФО освободили от обязательств в Алматы Две микрофинансовые организации в Алматы лишены лицензии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

05 апреля 2025

Раскрыты новые подробности дела Перизат Кайрат и ее матери В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает Tengrinews.kz.

04 апреля 2025

Вычислили по транзакциям, возбудили дело. Подробности громкого расследования рассказали в АФМ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов описал некоторые детали работы ведомства, передает корреспондент

03 апреля 2025

Перизат Кайрат не признает вину Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов ответил на вопросы журналистов касательно новых эпизодов, связанных

03 апреля 2025

Новости