Новости по теме АФМ

Перизат Кайрат затягивала ознакомление с уголовным делом - АФМ Подозреваемая в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем, Перизат Кайрат затягивала процесс ознакомления с материалами

28 мая 2025

Сделки с недвижимостью в Казахстане будут проверять - назван порог Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сможет проверять сделки с недвижимостью в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

28 мая 2025

Мобильных операторов обяжут передавать информацию силовикам в Казахстане Операторы сотовой связи и госкорпорация "Правительство для граждан" наряду с банками и другими финансовыми организациями в Казахстане станут

28 мая 2025

Информацию о денежных переводах казахстанцев начнут передавать в АФМ Банки будут сообщать о подозрительных операциях клиентов в Агентство по финансовому мониторингу. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте

28 мая 2025

Сотрудник “Правительства для граждан“ переписал на себя землю за 13 миллиардов В Алматы вынесли приговор бывшему сотруднику НАО "Правительство для граждан", который мошенническим путем завладел земельными участками, принадлежащими

27 мая 2025

Афера на миллиарды: в Казахстане незаконно ставили авто на учет По данным Агентства по финансовому мониторингу, более 1 800 автомобилей были незаконно поставлены на учет за предыдущие три года, передает Tengri

22 мая 2025

2 миллиарда тенге казахстанцев проиграли в казино В Мангистауской области проводится расследование деятельности организованной преступной группы, стоявшей за структурным подразделением финансовой

21 мая 2025

Элитные авто и коттедж: схему хищений раскрыли в университете Шымкента В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском университете

19 мая 2025

Сауна вместо коров. Казахстанца подозревают в хищении 150 миллионов тенге В Западно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества. Его подозревают в хищении более 150

15 мая 2025

Экс-депутат маслихата получил срок за хищения в особо крупном размере Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении экс-депутата маслихата Елены Беленцевой из-за хищения в особо крупном размере,

14 мая 2025

Сколько генералов насчитывается в Казахстане Генерал - одно из высших офицерских званий. Мы решили выяснить, сколько силовиков в Казахстане носят генеральские погоны, для чего направили

07 мая 2025

Строительная афера на миллиард: как обманули дольщиков в Каскелене Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных

29 апреля 2025

Афера с песком в Семее: 11 авто, квартиры и землю арестовали у предпринимателей Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай выявил самовольную добычу песка и его реализацию в Семее, передает Tengrinews.kz.

28 апреля 2025

Займы под 100 процентов: в Казахстане разоблачили подпольного кредитора В Костанайской области выявили схему нелегального микрокредитования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

24 апреля 2025

Участников многомиллионной аферы с субсидиями на молоко осудили в Казахстане В Караганде осудили участников схемы по хищению 339 миллионов тенге субсидий на молоко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства

22 апреля 2025

“Смотри и богатей“: схему “заработка“ на трейлерах разоблачили в Алматы Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Tengrinews.kz.

21 апреля 2025

100 миллионов тенге, тысячи клиентов: опасный Telegram-магазин накрыли в Казахстане Канал сбыта наркотиков, действовавший через мессенджер Telegram, был ликвидирован в Костанайской области. Операция проведена департаментом экономических

18 апреля 2025

Сына Нурлана Нигматулина связали с делом о рейдерстве. Что известно В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили некоторые подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина -

16 апреля 2025

Бывшего депутата и чиновника подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге: раскрыта схема В департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области рассказали о новых фактах по делу о хищении и отмывании бюджетных

15 апреля 2025

Дома, авто и 32 миллиарда: подробности аферы с микрозаймами в Алматы В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций в Алматы, передает

14 апреля 2025

Новости