Новости по теме АФМ
Escobar optom: вейпы детям специально продавали в Алматы
В Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией электронных сигарет, ароматизаторов и жидкостей для вейпов
30 июля 2025
Instagram-сбор на “лечение” ребёнка ушел на шопинг и ставки: новые подробности от АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности дела супружеской пары, которая объявила сборы якобы на лечение больного ребёнка
29 июля 2025
“Золотая“ афера Mooni Gold: жители Шымкента потеряли полмиллиарда
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды под названием
25 июля 2025
Ущерб на 35 миллиардов: “СК-Фармация” попала под расследование Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура зарегистрировала досудебное расследование в отношении ТОО "СК-Фармация" по фактам масштабных финансовых нарушений, выявленных
24 июля 2025
Силовики нашли тайный туннель на границе Казахстана и Узбекистана
Международный канал контрабанды нефтепродуктов, действовавший через подземный туннель между Казахстаном и Узбекистаном, ликвидировали силовики
22 июля 2025
Скандал в детдоме и забастовка водителей. О чем говорили СМИ сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за понедельник, 21 июля.
21 июля 2025
В Алматы раскрыта схема контрабанды на 10 миллиардов
В Алматы вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и оформлении фиктивных счетов-фактур. Ущерб составил 10 миллиардов тенге, передаёт
21 июля 2025
Крупный пожар в Астане и приговор дипломату. О главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей Казахстана за четверг, 18 июля.
18 июля 2025
“Нашли ещё 2 миллиона долларов“. Видео “обыска у Перизат Кайрат“ прокомментировали в АФМ
В социальных сетях появилось видео, как утверждается, обыска у Перизат Кайрат, в результате которого якобы нашли ещё 800 миллионов тенге и 2
18 июля 2025
Крупную партию вейпов перехватили на границе с Россией
Крупную партию вейпов задержали на казахстанско-российской границе, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
18 июля 2025
Дело Перизат Кайрат: троих потерпевших доставят в суд принудительно
Троих участников судебного процесса по делу Перизат Кайрат доставят в суд в принудительном порядке. Соответствующее постановление сегодня вынес
17 июля 2025
Пирамида “КазМунайГаз Инвест” обманула казахстанцев на миллиард: арестованы авто, дом и ресторан
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием "КазМунайГаз Инвест", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
17 июля 2025
В аэропорту Усть-Каменогорска раскрыта схема хищений на миллионы
В Восточно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководства аэропорта Усть-Каменогорска по делу о масштабных хищениях,
16 июля 2025
В Алматы раскрыли криптопирамиду Matic Basket: пострадали 1900 человек
В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Matic Basket, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
14 июля 2025
Кровать за миллион: больничную аферу раскрыли в Казахстане
В Кызылорде арестовали главного бухгалтера инфекционной больницы по подозрению в хищении в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со
11 июля 2025
Крипта, Lexus и квартиры: в Мангистау раскрыли незаконную деятельность финпирамиды
В Мангистауской области выявили незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
10 июля 2025
В Алматы лопнула “жилищная“ пирамида UILI BOLAYIK
В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
08 июля 2025
Обещали 60 процентов дохода в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую аферу
Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Tengrinews.kz.
04 июля 2025
Арест бывших вице-министров: в квартирах найдены огромные суммы в долларах
В Алматы ведется досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере. Фигурантами дела стали должностные лица АО "Центр
03 июля 2025
Жители Уральска получали “быстрые деньги“ и утопали в долгах
В Уральске выявлена группа лиц, занимавшаяся незаконной выдачей микрокредитов без лицензии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по
02 июля 2025
