Новости по теме Финансовая пирамида

Вайнер Мейржан Туребаев выступил в суде по делу о финансовой пирамиде В Алмалинском районом суде Алматы продолжается предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, где подсудимыми являются

23 декабря 2022

Суд над вайнерами по делу о финпирамидах начался в Алматы В Алматы начался суд над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, передает корреспондент

21 декабря 2022

Финпирамида и вайнеры: стала известна дата суда Стала известна дата суда над популярными вайнерами по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

20 декабря 2022

Финпирамиды и вайнеры: дело передали в суд Алматы Прокуратура Алматы передала в суд уголовное дело в отношении известных вайнеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

12 декабря 2022

Дело о крупнейшей финпирамиде в Казахстане: россиянина задержали в Испании Разыскиваемого полицией Астаны россиянина задержали в Испании, передает корреспондент Tengrinews.kz.

05 декабря 2022

Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актюбинской области Финансовую пирамиду организовали приверженцы деструктивно-религиозного течения в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД

26 ноября 2022

Создательницу финпирамиды River Coins Limited осудили в Астане Более двух тысяч человек стали жертвами финансовой пирамиды River Coins Limited в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

24 ноября 2022

Организатора финансовой пирамиды осудили в Карагандинской области Организатора финансовой пирамиды осудили в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

23 ноября 2022

Жертвам финпирамиды вернули 123 миллиона тенге в Алматы Жертвам финансовой пирамиды, которая скрывалась в ювелирных магазинах B2B Jewelry, вернули 123 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz. Об этом

07 ноября 2022

Жертва финансовой пирамиды QI Trade: "Я потеряла 188 миллионов, дом, квартиру, землю" Два года не могут найти основателей компании QI Trade, которые обманули более трех тысяч вкладчиков на сумму свыше 15 миллиардов тенге, передает

03 ноября 2022

Организаторов четырех финансовых пирамид предали суду в Шымкенте Департамент экономических расследований Шымкента пресек незаконные действия финансовых пирамид "Свой Дом", "Табыс", "Онлайн Табыс" и GAP, передает

22 октября 2022

Вайнерам Туребаеву и Шерниязову снова продлили арест Популярным казахстанским вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову вновь продлили арест, передает корреспондент Tengrinews.kz.

21 октября 2022

В Туркестане по делу о финпирамиде осуждены 25 человек В Туркестане по делу о финансовой пирамиде, состоящему из тысячи томов, осудили 25 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

07 октября 2022

Осуждены организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM Суд огласил приговоры организаторам и участникам финансовой пирамиды Questra World и AGAM, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

03 октября 2022

Оглашен приговор одному из организаторов крупнейшей в Казахстане финансовой пирамиды 30 сентября в районном суде № 2 Алматинского района Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении одного из организаторов и руководителей

30 сентября 2022

Как распознать финансовую пирамиду, показал казахстанский эксперт Ущерб от деятельности и количества финансовых пирамид в Казахстане за последний год вырос многократно. Несмотря на предостережения, казахстанцы

20 сентября 2022

АФМ выявило финансовую пирамиду в Карагандинской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области пресек факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает

19 сентября 2022

Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали возместить ущерб В актюбинском суде поставили точку в деле о самой крупной финансовой афере в истории страны. Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали

17 сентября 2022

В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных

14 сентября 2022

Организатора финпирамиды "Мебельный проект-Нур" осудили в ЗКО Организатор финансовой пирамиды "Мебельный проект-Нур" осуждена на 5 лет лишения свободы в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz

12 сентября 2022