ПОДЕЛИТЬСЯ
30 апреля 2010 | 13:50
Похитивших три миллиарда долларов азербайджанцев арестовали в Москве
Тверской суд Москвы арестовал четырех граждан Азербайджана, подозреваемых в незаконном выводе за рубеж порядка 90 миллиардов рублей (три миллиарда долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах. "По предварительным данным, в период с 2008 года по настоящее время подозреваемые организовали канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма выведенных денежных средств из легального оборота составила 90 миллиардов рублей", - рассказал источник. Всего было задержано пять человек. "Одним из преступников оказался сотрудник ОАО "Торгово-строительный банк", - уточняет источник Life News. Он находится под подпиской о невыезде. В минувшую среду сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ провели оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых. Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и контрабанду. 28 апреля в Москве задержали курьеров из Азербайджана, перевозивших пять миллионов долларов. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности. Следствие установило, что курьеры доставляли деньги в Москву из Азербайджана несколько раз в неделю. Предполагается, что на счета фиктивных фирм подозреваемых было перечислено порядка 5,5 миллиарда рублей (188,9 миллиона долларов).
ПОДЕЛИТЬСЯ
Тверской суд Москвы арестовал четырех граждан Азербайджана, подозреваемых в незаконном выводе за рубеж порядка 90 миллиардов рублей (три миллиарда долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах. "По предварительным данным, в период с 2008 года по настоящее время подозреваемые организовали канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу их из Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Сумма выведенных денежных средств из легального оборота составила 90 миллиардов рублей", - рассказал источник. Всего было задержано пять человек. "Одним из преступников оказался сотрудник ОАО "Торгово-строительный банк", - уточняет источник Life News. Он находится под подпиской о невыезде. В минувшую среду сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ провели оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых. Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и контрабанду. 28 апреля в Москве задержали курьеров из Азербайджана, перевозивших пять миллионов долларов. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности. Следствие установило, что курьеры доставляли деньги в Москву из Азербайджана несколько раз в неделю. Предполагается, что на счета фиктивных фирм подозреваемых было перечислено порядка 5,5 миллиарда рублей (188,9 миллиона долларов).
Вопрос от автора
Что вы об этом думаете?
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии
Читайте также