27 апреля 2017 | 17:40

Сообщники Аблязова использовали компанию Храпуновых для вывода денег из БТА Банка

Фото из архива Tengrinews.kz

Сообщники Мухтара Аблязова использовали компанию, приобретенную у супруги бывшего акима Алматы Виктора Храпунова Лейлы, для получения незаконного кредита в БТА Банке. Об этом стало известно в ходе главного судебного разбирательства в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Иконка комментария блок соц сети

Сообщники Мухтара Аблязова использовали компанию, приобретенную у супруги бывшего акима Алматы Виктора Храпунова Лейлы, для получения незаконного кредита в БТА Банке. Об этом стало известно в ходе главного судебного разбирательства в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил представитель БТА Банка в ходе процесса, ТОО "Building Service Company" впервые было зарегистрировано 15 октября 2002 года. "6 октября 2003 года на общем собрании участников ТОО принято решение об увеличении уставного капитала с 82 300 тенге до двух миллиардов 79 миллионов тенге и перераспределении долей участников", - рассказал представитель БТА Банка.

Реклама
Реклама

Далее эти доли были проданы за 45 265 тенге (55 процентов) и 37 037 тенге (45 процентов) Лейле Храпуновой.

"Деятельность данной компании связана с деятельностью Храпунова. В его отношении расследуется уголовное дело. В рамках уголовного преследования активы, которые отчуждались из госфонда, переписывались на компании супруги, в данном случае на ТОО "Building Service Company". Таким образом увеличивался уставной капитал", - отметил представитель банка.

На суде также было озвучено, что позже Лейла Храпунова продала компанию фирме ТОО "Стройтех". 15 января 2007 года осуществлена перерегистрация ТОО "Building Service Company" с уставным капиталом один миллиард 180 миллионов тенге, участниками который стали сообщники Аблязова. 12 февраля 2007 года на основании договора купли-продажи участники продали свои доли в уставном капитале ТОО "Building Service Company" ТОО "Барат Инвест LTD" в размере 99,9 процентов за три миллиарда 290 миллионов 630 тысяч тенге и компании Beltor Limited в лице представителя сотрудника УКБ-6 БТА Банка Ефимовой за три миллиона 494 тысячи тенге. Согласно заключению АФН, было установлено, что ТОО "Building Service Company" и ТОО "Стройтех" были подконтрольны Аблязову.

После этого, 11 июля 2007 года, был заключен кредитный договор. "Он предопределил беспрепятственное и незаконное получение денежных средств в виде кредитов. При этом из общей суммы лимита заемщику выдано 152 миллиона 609 тысяч тенге. Указанные денежные средства были полностью выданы ТОО "Building Service Company", - сообщил представитель БТА Банка.

В свою очередь, представитель прокуратуры сообщил, что Beltor Limited и "Барат Инвест" приобретали доли в  ТОО "Building Service Company" за счет кредитных средств в БТА Банк.

Ранее в суде стало известно, как Мухтар Аблязов, похищая средства из БТА Банка, легализовал их, приобретая облигации финансового института. Для этого использовалось созданное 4 сентября 2007 ТОО "Митра". Компании был незаконно выдан кредит на сумму 17 миллиардов 492 миллионов 800 тысяч тенге. В итоге различных сделок средства перешли на личный счет Аблязова в БТА, после чего были им вложены в облигации банка.

Ранее сообщалось о том, что действовавшая в БТА Банке ОПГ под руководством Мухтара Аблязова произвела хищение двух миллиардов 557 миллионов тенге путем махинаций с недвижимостью в Алматы. По материалам дела, члены ОПГ организовали выдачу многомиллионного кредита ТОО с уставным капиталом в 300 тысяч тенге якобы для приобретения компании, владеющей зданием на пересечении проспекта Абая и улицы Фурманова, но средства были похищены.

Отметим, уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова включает в себя более 160 эпизодов и насчитывает более двух тысяч томов.

Сам Аблязов на процессе не присутствует, его интересы представляет назначенный государством защитник. На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА Банка - председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления - председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков.

Напомним, Аблязов подозревается в создании преступного сообщества и руководстве им, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.

Вопрос от редакции
Что вы об этом думаете?
news135
Отправить
Комментарии проходят модерацию редакцией
Показать комментарии

Читайте также
Реклама
Реклама
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная