Новости по теме АФМ
Бывшего депутата и чиновника подозревают в хищении более 1,5 миллиарда тенге: раскрыта схема
В департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области рассказали о новых фактах по делу о хищении и отмывании бюджетных
15 апреля 2025 11:23
Дома, авто и 32 миллиарда: подробности аферы с микрозаймами в Алматы
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций в Алматы, передает
14 апреля 2025 10:18
Квартиры в Астане и сотни миллионов конфисковали у организаторов пирамиды Qnet
В Кызылординской области вынесли приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz
11 апреля 2025 10:12
Налоги по-новому и объяснение Нацбанка: о главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за вторник, 8 апреля.
08 апреля 2025 20:15
Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных
08 апреля 2025 15:06
Заемщиков МФО освободили от обязательств в Алматы
Две микрофинансовые организации в Алматы лишены лицензии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
05 апреля 2025 11:12
Раскрыты новые подробности дела Перизат Кайрат и ее матери
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали новые подробности по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, передает Tengrinews.kz.
04 апреля 2025 10:29
Вычислили по транзакциям, возбудили дело. Подробности громкого расследования рассказали в АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов описал некоторые детали работы ведомства, передает корреспондент
03 апреля 2025 11:48
Перизат Кайрат не признает вину
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов ответил на вопросы журналистов касательно новых эпизодов, связанных
03 апреля 2025 11:11
Трех иностранцев арестовали в Алматы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы сообщил об аресте иностранцев, передает Tengrinews.kz.
03 апреля 2025 09:16
Ядовитые примеси и тонны табака: подпольный завод обнаружили в Казахстане
На юге Казахстана обнаружен цех по производству некурительных табачных изделий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской
31 марта 2025 16:42
Buyers Union: АФМ раскрыло подробности масштабной операции
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив.
31 марта 2025 09:33
“Кредит на тот свет“: в Алматы раскрыли аферу с микрозаймами
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило в Алматы противоправную деятельность шести микрофинансовых организаций (МФО), передает Tengrinews.kz.
27 марта 2025 11:07
Дом в Алматы и BMW на народные деньги: АФМ провело задержания
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении
19 марта 2025 12:43
Amanat и АФМ запускают совместные меры против финансовых рисков
Более 850 тысяч казахстанцев смогли повысить свою финансовую грамотность благодаря проекту "Қарызсыз қоғам" партии Amanat. Более 40 процентов
18 марта 2025 17:02
Золото, миллионы и аресты: в Шымкенте выявили крупную схему
Департаментом Агентства по финансовому надзору по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, передает Tengrinews.kz
18 марта 2025 10:09
“Архитектору будущего“ Марату Абиеву вынесли новый приговор
14 февраля 2025 года специализированный межрайонный суд Астаны вынес приговор в отношении основателя фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева.
05 марта 2025 12:21
Футбольное расследование и штраф на 3700 лет. О главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за вторник, 4 марта.
04 марта 2025 20:18
В АФМ произошли кадровые перестановки
В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, передает Tengrinews.kz.
04 марта 2025 17:13
Хищение 2 миллиардов: сотрудников центра судебных экспертиз арестовали в Астане
Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о хищении двух миллиардов бюджетных тенге в Центре судебных экспертиз в Астане, передает
03 марта 2025 09:10
