В Казахстан экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. В январе 2026 года её задержали в Грузии, передаёт
Вчера 17:52
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции.
09 июля 12:46
С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег, передаёт Tengrinews.kz.
08 июля 15:01
В Мангистауской области расследуют возможное хищение средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). В центре внимания оказались
01 июля 11:08
В области Абай пресекли незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района. АФМ показало видео масштабной
29 июня 12:24
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло несколько крупных схем незаконного вывоза топлива из Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.
25 июня 10:27
Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск, передаёт Tengrinews.kz.
24 июня 10:09
Крупные кадровые перестановки произошли в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz.
22 июня 15:15
В Казахстане пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Подробности
22 июня 09:20
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконному оформлению счетов-фактур, передаёт Tengrinews.kz.
18 июня 10:12
В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), использовались
12 июня 09:18
В Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros. Детали сообщили в пресс-службе Агентства
10 июня 09:43
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты агентства
08 июня 11:14
Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы,
04 июня 16:21
В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
02 июня 09:11
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаёт Tengrinews.kz.
26 мая 09:29
В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в пресс-службе Агентства
22 мая 10:37
В Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестиционной платформы, передаёт
20 мая 11:02
В Актюбинской области завершили расследование в отношении преступной группы, которая занималась незаконной постановкой на учёт грузовых и легковых
18 мая 09:23
В Восточно-Казахстанской области раскрыли схему с фиктивными счетами-фактурами. По делу проходят несколько человек, включая сотрудницу управления
14 мая 09:35
