Новости по теме АФМ
Эколог Олжас Дуйсен арестован в Алматы? Что говорят в АФМ
Казахстанский эколог, микробиолог и предприниматель Олжас Дуйсен задержан в Алматы. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила его адвокат
28 февраля 2025 18:01
Оборот в 15,5 миллиарда: “бензиновую мафию“ разоблачили в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан,
28 февраля 2025 10:16
“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане
Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
26 февраля 2025 10:03
Позвала детей с инвалидностью, плакала на сцене: в АФМ рассказали о новом обмане Перизат Кайрат
Перизат Кайрат подозревается в мошенничестве при сборе средств на строительство центра для детей с инвалидностью, передает Tengrinews.kz со
21 февраля 2025 11:40
Масштабная операция по всему Казахстану: задержаны организаторы Asar Baspana
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность
20 февраля 2025 09:15
“Подозревают в хищении бюджетных средств“. Задержание сотрудника Минюста подтвердили в АФМ
В Казахстане задержали руководителя Центра судебных экспертиз Министерства юстиции. Это подтвердил заместитель председателя Агентства по финансовому
19 февраля 2025 12:53
Грозит ли не заплатившим налоги блогерам уголовное преследование - ответ АФМ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал ситуацию с казахстанскими блогерами, которые
19 февраля 2025 12:05
Дети с инвалидностью: в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал подробности по делу Перизат Кайрат, подозреваемой в мошенничестве,
19 февраля 2025 11:27
Мать Перизат Кайрат стала фигурантом уголовного дела
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что в отношении Гайни Алашбаевой, матери Перизат Кайрат,
19 февраля 2025 11:12
Когда завершат расследование по делу Перизат Кайрат
Расследование по делу Перизат Кайрат находится на завершающей стадии. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу
19 февраля 2025 10:58
Экс-заместителя акима Актау задержали в Узбекистане
Задержан бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов, который был объявлен в межгосударственный розыск, передает Tengrinews.kz со ссылкой
17 февраля 2025 17:18
Экс-заместителя акима Актау объявили в розыск: новые подробности
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердило, что бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в розыск, передает
14 февраля 2025 22:38
Раскрыты доходы незаконного онлайн-казино в Казахстане
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы,
10 февраля 2025 13:29
Казахстанский фермер похитил субсидии и купил Toyota Land Cruiser
Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой глава сельскохозяйственного производственного кооператива
07 февраля 2025 09:25
В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.
06 февраля 2025 09:50
Раскрыта схема хищения миллиардов тенге: подозреваются 27 человек
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.
21 января 2025 11:09
Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане
Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане. Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела,
20 января 2025 09:53
В школах и больницах выявили схему с “золотой“ гречкой
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о результатах проверки закупок продуктов в государственных учреждениях. Мониторин был
17 января 2025 10:03
“Соблюдайте бдительность“ - АФМ обратилось к казахстанцам
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о рисках, связанных с поддельными и сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz.
10 января 2025 09:24
О спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России доложили Токаеву
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент
08 января 2025 15:41
