Новости по теме АФМ
Хищение более 1,1 миллиарда: квартиры и дома конфисковали в Астане и Шымкенте
Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем,
03 декабря 2024 09:21
Дело Перизат Кайрат: на вопрос о причастности блогеров ответили в АФМ
Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили
29 ноября 2024 07:15
АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца.
27 ноября 2024 07:29
Два казахстанца заказали почтой наркотики из США
Столичный департамент агентства по финансовому мониторингу выявил факт поставки наркотиков из США под видом посылок с товарами народного потребления,
25 ноября 2024 08:51
Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 миллионов для жителей Палестины
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz
16 ноября 2024 09:37
Более 200 мошеннических схем раскрыто в Казахстане с помощью волонтеров
Сегодня в Астане состоялся форум, посвященный итогам проекта Alayaq.net. В результате совместных усилий волонтеров и правоохранителей удалось
15 ноября 2024 15:21
АФМ пообещало дополнительную информацию по делу Перизат Кайрат
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) пообещали предоставить дополнительную информацию по делу учредителя благотворительного фонда Перизат
15 ноября 2024 12:27
Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 миллиарда тенге
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного
14 ноября 2024 15:13
Хищения на 1,2 миллиарда: задержан Алмасбек Садырбай
Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой задержан руководитель общественного объединения "Шанырак" Алмасбек
06 ноября 2024 09:00
Хищение более 320 миллионов “Озенмунайгаз“: задержан директор “Кезби“
АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", передает Tengrinews.kz со ссылкой
03 ноября 2024 12:26
Казахстан и Катар будут обмениваться информацией о преступниках
Казахстан и Катар подписали межправительственное соглашение, предусматривающее сотрудничество в борьбе с преступностью, передает Tengrinews.kz.
31 октября 2024 18:39
Поселок Жезды затопило из-за преступных действий чиновников - АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу объявили об окончании досудебного расследования в отношении руководителя управления природных ресурсов
30 октября 2024 09:19
Людей втягивают в схемы: АФМ предупредило казахстанцев
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских
22 октября 2024 09:06
Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам
В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.
17 октября 2024 09:08
Освобождали от утильсбора: задержаны руководители спецЦОНа
В Карагандинской области Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств
15 октября 2024 08:59
Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить
11 октября 2024 11:17
Наценка в три раза: как завышали цены на продукты для детсадов
Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по завышенным ценам поставляли в детские сады Павлодарской области, передает Tengrinews.kz
10 октября 2024 10:32
Арест ректора в Шымкенте: АФМ сообщило новые подробности
Стали известны новые подробности задержания ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрата Нурманбетова, передает корреспондент
09 октября 2024 11:42
Жители Шымкента незаконно добыли биткоины на 100 миллионов
Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты организовали два жителя Шымкента, передает Tengrinews.kz.
09 октября 2024 09:40
АФМ: Бензин из Казахстана вывозят цистернами
В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча, посвященная усилению контроля за вывозом горюче-смазочных материалов в приграничных
08 октября 2024 09:36
