Новости по теме АФМ
2 миллиарда на боди-массаже: у астанчанки изъяли квартиры, дома и Gelandewagen
В Астане выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа,
26 декабря 2024 09:40
Куда уходят миллиарды? Казахстан сэкономил рекордные суммы в 2024 году
В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что в 2024 году было сэкономлено 103 миллиарда тенге в результате проведенных мер по недопущению
24 декабря 2024 12:02
Полмиллиона долларов пытались нелегально вывезти из Казахстана
В Казахстане с начала 2024 года пресекли 17 попыток незаконного перемещения незадекларированной валюты через границы ЕАЭС. Об этом сообщает
20 декабря 2024 10:31
Казахстан обошел США, Японию, Сингапур и Китай в “антиотмывочном“ рейтинге
Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает Tengrinews.kz со
17 декабря 2024 09:58
Арест имущества Перизат Кайрат, заявление прокуратуры - обзор новостей за 13 декабря
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей за пятницу, 13 декабря.
13 декабря 2024 20:14
Как выглядят сумки и украшения Перизат Кайрат, показали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с имуществом Перизат Кайрат, подозреваемой в присвоении и растрате свыше 1,7 миллиарда
13 декабря 2024 09:37
Фазенду Коспаева со львами и кинотеатром снова показали в АФМ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) показало имущество, конфискованное у Елдоса Коспаева и членов его ОПГ, передает Tengrinews.kz.
12 декабря 2024 09:37
Дело ОПГ Коспаева: Никольский рынок в Алматы пытались продать иностранцам
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует незаконную продажу арестованного имущества, подлежащего конфискации по приговору суда,
12 декабря 2024 09:12
Громкое дело о фонтане “Солнце“. В Астане судят Болата Мажагулова
Суд в Астане рассматривает дело в отношении Болата Мажагулова - экс-руководителя управления культуры столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
09 декабря 2024 19:32
Экс-руководителя спецЦОНа осудили в ВКО: в АФМ раскрыли подробности
В Усть-Каменогорске осудили экс-руководителя специализированного отдела филиала НАО "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области.
05 декабря 2024 09:08
Хищение более 1,1 миллиарда: квартиры и дома конфисковали в Астане и Шымкенте
Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем,
03 декабря 2024 09:21
Дело Перизат Кайрат: на вопрос о причастности блогеров ответили в АФМ
Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили
29 ноября 2024 07:15
АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца.
27 ноября 2024 07:29
Два казахстанца заказали почтой наркотики из США
Столичный департамент агентства по финансовому мониторингу выявил факт поставки наркотиков из США под видом посылок с товарами народного потребления,
25 ноября 2024 08:51
Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 миллионов для жителей Палестины
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz
16 ноября 2024 09:37
Более 200 мошеннических схем раскрыто в Казахстане с помощью волонтеров
Сегодня в Астане состоялся форум, посвященный итогам проекта Alayaq.net. В результате совместных усилий волонтеров и правоохранителей удалось
15 ноября 2024 15:21
АФМ пообещало дополнительную информацию по делу Перизат Кайрат
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) пообещали предоставить дополнительную информацию по делу учредителя благотворительного фонда Перизат
15 ноября 2024 12:27
Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 миллиарда тенге
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного
14 ноября 2024 15:13
Хищения на 1,2 миллиарда: задержан Алмасбек Садырбай
Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой задержан руководитель общественного объединения "Шанырак" Алмасбек
06 ноября 2024 09:00
Хищение более 320 миллионов “Озенмунайгаз“: задержан директор “Кезби“
АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", передает Tengrinews.kz со ссылкой
03 ноября 2024 12:26
