Новости по теме АФМ
Алматинцы покупали криптовалюту на фальшивые доллары
Агентство по финансовому мониторингу выявило факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр в крупном размере в Алматы, передает Tengrinews.kz.
07 октября 2024 14:44
Спецоперация АФМ: ликвидирована крупная сеть онлайн-казино
Организаторов незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.
02 октября 2024 13:00
Историческая победа Казахстана, давка в Астане: обзор новостей за 27 сентября
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 27 сентября.
27 сентября 2024 20:25
Казахстанец незаконно добыл руду на 3 миллиарда
В области Улытау пресекли незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
27 сентября 2024 09:55
В Астане раскрыли майнинг-ферму: она потребляла энергию как целый район
Дело о столичных майнерах расследует Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.
25 сентября 2024 10:07
Токаев принял главу АФМ Элиманова
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой
24 сентября 2024 12:06
Дмитрий Малахов освобожден от должности главы АФМ
Дмитрий Малахов освобожден от должности председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
16 сентября 2024 15:34
АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск подозреваемого казахстанца, передает корреспондент Tengrinews.kz.
16 сентября 2024 11:17
“Украденное“ гражданство, проверки налоговиков, заявление КНБ: обзор новостей за 13 сентября
Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и интересных новостей в Казахстане за сегодня, 13 сентября.
13 сентября 2024 19:54
Майнеры едва не оставили без света казахстанский город
Деятельность нелегальных майнеров пресекли в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
13 сентября 2024 09:17
Фонтан в Астане и миллиард: за что задержали Болата Мажагулова
В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили задержание экс-руководителя управления культуры Астаны Болата Мажагулова, передает корреспондент
10 сентября 2024 08:50
Задержан экс-глава управления культуры Астаны Болат Мажагулов
В Астане задержан бывший руководитель управления культуры Болат Мажагулов. Информацию Tengrinews.kz подтвердил источник.
09 сентября 2024 14:49
Афера с госпрограммой на миллиард: осуждены три казахстанца
Трое фермеров незаконно обналичили миллиард тенге государственных субсидий вместо покупки племенного скота в Актюбинской области. Все они предстали
05 сентября 2024 09:16
Излишние расходы при строительстве “комфортных школ“ нашло АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о предотвращении излишних расходов при реализации национального проекта "Комфортные школы",
03 сентября 2024 10:11
Главные новости за 29 августа: навязчивая “любовь“, лишение мандата, приговор Гульмире Сатыбалды
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 29 августа.
29 августа 2024 20:02
Миллиарды наркоторговцев проходят через финучреждения Казахстана - АФМ
Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому
28 августа 2024 10:31
Как уничтожают подпольный цех вейпов, показало АФМ
В Казахстане уничтожено около 400 тысяч вейпов, изъятых в ходе расследования уголовных дел. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу,
27 августа 2024 09:25
Follow the money. Казахстанские силовики договорились объединить усилия
Меморандум о сотрудничестве подписали министр внутренних дел Ержан Саденов и глава Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов, передает
26 августа 2024 10:51
Казахстан объявил в международный розыск 4 человек по делу онлайн-казино 1WIN
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в международный розыск четырех человек, двое из них - иностранцы, передает Tengrinews.kz.
23 августа 2024 10:26
Поддельные доллары и 6 килограммов гашиша: приговор вынесли в Шымкенте
Суд признал виновным жителя Шымкента, который был задержан с поличным при попытке реализовать 10 тысяч поддельных долларов, передает Tengrinews.kz.
14 августа 2024 12:30
