Новости по теме АФМ
Казахстан и Катар будут обмениваться информацией о преступниках
Казахстан и Катар подписали межправительственное соглашение, предусматривающее сотрудничество в борьбе с преступностью, передает Tengrinews.kz.
31 октября 2024 18:39
Поселок Жезды затопило из-за преступных действий чиновников - АФМ
В Агентстве по финансовому мониторингу объявили об окончании досудебного расследования в отношении руководителя управления природных ресурсов
30 октября 2024 09:19
Людей втягивают в схемы: АФМ предупредило казахстанцев
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских
22 октября 2024 09:06
Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам
В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.
17 октября 2024 09:08
Освобождали от утильсбора: задержаны руководители спецЦОНа
В Карагандинской области Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств
15 октября 2024 08:59
Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить
11 октября 2024 11:17
Наценка в три раза: как завышали цены на продукты для детсадов
Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по завышенным ценам поставляли в детские сады Павлодарской области, передает Tengrinews.kz
10 октября 2024 10:32
Арест ректора в Шымкенте: АФМ сообщило новые подробности
Стали известны новые подробности задержания ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрата Нурманбетова, передает корреспондент
09 октября 2024 11:42
Жители Шымкента незаконно добыли биткоины на 100 миллионов
Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты организовали два жителя Шымкента, передает Tengrinews.kz.
09 октября 2024 09:40
АФМ: Бензин из Казахстана вывозят цистернами
В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча, посвященная усилению контроля за вывозом горюче-смазочных материалов в приграничных
08 октября 2024 09:36
Алматинцы покупали криптовалюту на фальшивые доллары
Агентство по финансовому мониторингу выявило факт сбыта поддельных 100-долларовых купюр в крупном размере в Алматы, передает Tengrinews.kz.
07 октября 2024 14:44
Спецоперация АФМ: ликвидирована крупная сеть онлайн-казино
Организаторов незаконного онлайн-казино, действовавшего в нескольких областях Казахстана, выявили в Северо-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.
02 октября 2024 13:00
Историческая победа Казахстана, давка в Астане: обзор новостей за 27 сентября
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 27 сентября.
27 сентября 2024 20:25
Казахстанец незаконно добыл руду на 3 миллиарда
В области Улытау пресекли незаконную добычу марганцевой руды из карьера "Восточный", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
27 сентября 2024 09:55
В Астане раскрыли майнинг-ферму: она потребляла энергию как целый район
Дело о столичных майнерах расследует Агентство по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz.
25 сентября 2024 10:07
Токаев принял главу АФМ Элиманова
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой
24 сентября 2024 12:06
Дмитрий Малахов освобожден от должности главы АФМ
Дмитрий Малахов освобожден от должности председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
16 сентября 2024 15:34
АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск подозреваемого казахстанца, передает корреспондент Tengrinews.kz.
16 сентября 2024 11:17
“Украденное“ гражданство, проверки налоговиков, заявление КНБ: обзор новостей за 13 сентября
Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и интересных новостей в Казахстане за сегодня, 13 сентября.
13 сентября 2024 19:54
Майнеры едва не оставили без света казахстанский город
Деятельность нелегальных майнеров пресекли в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
13 сентября 2024 09:17
