Новости по теме АФМ
Афера на миллиард: задержаны директор и главбух Astana English School
В Астане руководство школы подозревают в хищении почти миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
01 июля 2025
Подпольный бизнес с доходом в 100 миллионов разоблачили в Экибастузе
Сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области выявили и пресекли группу, которая занималась незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов
26 июня 2025
Как не попасться на уловки мошенников: в Казахстане прошел форум
В Казахстане прошел форум AFM Online 2025, посвященный теме "Цифровые триггеры XXI века". Организатором выступило Агентство по финансовому мониторингу,
25 июня 2025
Более 70 миллиардов переплаты: в Казахстане закрыли 5 микрофинансовых организаций
В Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций, передает Tengrinews.kz.
25 июня 2025
В Генпрокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева
В Генеральной прокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева, передает Tengrinews.kz.
21 июня 2025
Стало известно о задержании Мурата Боранбаева
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бизнесмена Мурата Боранбаева - брата Кайрата Боранбаева, передает корреспондент
20 июня 2025
Имущество на 1,5 миллиарда вернули казахстанскому вузу
В Восточно-Казахстанской области завершено расследование по делу о незаконном выводе доли участия государства в техническом университете имени
20 июня 2025
Супруги-блогеры из Актау попали под следствие за незаконную лотерею
Супружеская пара из Актау, имеющая крупную аудиторию в Instagram, TikTok и Telegram, попала под следствие по делу о незаконной предпринимательской
19 июня 2025
Расследование дела Перизат Кайрат завершено: какова итоговая сумма ущерба
Ознакомление с материалами дела Перизат Кайрат завершено, дело передано в прокуратуру, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает
18 июня 2025
Казахстанцы получили сроки за игры в TikTok
В Алматы завершено расследование в отношении двух горожан, проводивших азартные игры онлайн в прямых эфирах TikTok. Суд признал их виновными
12 июня 2025
Силовики предупредили о распространении поддельных документов в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу заявило о новых схемах мошенничества, передает Tengrinews.kz.
11 июня 2025
Жилищные выплаты изменят в Казахстане: подробности
В закон "О жилищных отношениях" предлагают внести поправки, предусматривающие некоторые изменения при предоставлении жилищных выплат для сотрудников
10 июня 2025
Казахстанцы остались без квартир из-за финансовой пирамиды
Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425, передает Tengrinews.kz.
09 июня 2025
В Казахстане накрыли Telegram-канал с миллиардным оборотом
Крупную партию вейпов выявили в Павлодарской области, передает Tengrinews.kz. Изъято более 155 тысяч вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость
02 июня 2025
Новый способ обмана вычислили в Казахстане
В Кызылординской области пресекли деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
30 мая 2025
Казахстанец загонял людей в миллионные долги через Instagram
В Костанайской области ведется досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает Tengrinews.kz.
29 мая 2025
Социальные выплаты, подробности громких дел: о главном в Казахстане сегодня
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей Казахстана за среду, 28 мая.
28 мая 2025
Казахстанцам разрешат вывозить культурные ценности: порог сократят в 45 раз
Казахстанцы смогут вывозить из страны культурные ценности стоимостью до 1 миллиона тенге. Сейчас этот порог составляет 45 миллионов, передает
28 мая 2025
1,5 миллиарда за боди-массаж: у казахстанки отобрали имущество
Как у казахстанки, открывшей салон боди-массажа, конфисковали 1,5 миллиарда тенге в доход государства, рассказал заместитель председателя Агентства
28 мая 2025
Сначала пополнил, потом снял: кто рискует попасть под проверку из-за баланса на телефоне
Как будут наказывать сотовых операторов за отказ передавать информацию об абонентах в Казахстане? Какая именно информация интересует правоохранителей?
28 мая 2025
