Новости по теме АФМ

Трех иностранцев арестовали в Алматы Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы сообщил об аресте иностранцев, передает Tengrinews.kz.

03 апреля 2025

Ядовитые примеси и тонны табака: подпольный завод обнаружили в Казахстане На юге Казахстана обнаружен цех по производству некурительных табачных изделий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской

31 марта 2025

Buyers Union: АФМ раскрыло подробности масштабной операции Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив.

31 марта 2025

“Кредит на тот свет“: в Алматы раскрыли аферу с микрозаймами Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило в Алматы противоправную деятельность шести микрофинансовых организаций (МФО), передает Tengrinews.kz.

27 марта 2025

Дом в Алматы и BMW на народные деньги: АФМ провело задержания Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении

19 марта 2025

Amanat и АФМ запускают совместные меры против финансовых рисков Более 850 тысяч казахстанцев смогли повысить свою финансовую грамотность благодаря проекту "Қарызсыз қоғам" партии Amanat. Более 40 процентов

18 марта 2025

Золото, миллионы и аресты: в Шымкенте выявили крупную схему Департаментом Агентства по финансовому надзору по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, передает Tengrinews.kz

18 марта 2025

“Архитектору будущего“ Марату Абиеву вынесли новый приговор 14 февраля 2025 года специализированный межрайонный суд Астаны вынес приговор в отношении основателя фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева.

05 марта 2025

Футбольное расследование и штраф на 3700 лет. О главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за вторник, 4 марта.

04 марта 2025

В АФМ произошли кадровые перестановки В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, передает Tengrinews.kz.

04 марта 2025

Хищение 2 миллиардов: сотрудников центра судебных экспертиз арестовали в Астане Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о хищении двух миллиардов бюджетных тенге в Центре судебных экспертиз в Астане, передает

03 марта 2025

Эколог Олжас Дуйсен арестован в Алматы? Что говорят в АФМ Казахстанский эколог, микробиолог и предприниматель Олжас Дуйсен задержан в Алматы. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила его адвокат

28 февраля 2025

Оборот в 15,5 миллиарда: “бензиновую мафию“ разоблачили в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан,

28 февраля 2025

“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 февраля 2025

Позвала детей с инвалидностью, плакала на сцене: в АФМ рассказали о новом обмане Перизат Кайрат Перизат Кайрат подозревается в мошенничестве при сборе средств на строительство центра для детей с инвалидностью, передает Tengrinews.kz со

21 февраля 2025

Масштабная операция по всему Казахстану: задержаны организаторы Asar Baspana Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность

20 февраля 2025

“Подозревают в хищении бюджетных средств“. Задержание сотрудника Минюста подтвердили в АФМ В Казахстане задержали руководителя Центра судебных экспертиз Министерства юстиции. Это подтвердил заместитель председателя Агентства по финансовому

19 февраля 2025

Грозит ли не заплатившим налоги блогерам уголовное преследование - ответ АФМ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал ситуацию с казахстанскими блогерами, которые

19 февраля 2025

Дети с инвалидностью: в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал подробности по делу Перизат Кайрат, подозреваемой в мошенничестве,

19 февраля 2025

Мать Перизат Кайрат стала фигурантом уголовного дела Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что в отношении Гайни Алашбаевой, матери Перизат Кайрат,

19 февраля 2025

Новости