ОЦЕНИТЕ РАБОТУ АКИМА
13 августа 2010 | 11:46

Мошенники нанесли России ущерб в 67 миллионов долларов

ПОДЕЛИТЬСЯ

В России счета нескольких известных банков использовались мошенниками для незаконного обналичивания денег, сообщает "Вести.Ru". Мошенникам удавалось снимать до 50 миллионов рублей (1,6 миллиона долларов) в день. Предполагаемый организатор дела Максим Багдасарян открыл "строительную" фирму, в которой фиктивно числились более 1000 сотрудников. Паспортные данные работников были куплены на бирже труда. На каждого человека "работодатели" завели банковские зарплатные карт-счета. Далее преступники действовали по следующей схеме: укрывающиеся от налогов компании перечисляли средства на фирмы-однодневки, последние в свою очередь пользовались услугами мошенников. Они снимали деньги с пластиковых карточек из банкомата, установленного прямо в их офисе. Следствие располагает оперативной съемкой, на которой запечатлены те самые банкоматы. Подсчитана сумма неучтенных налоговиками денег, которую пропустили через свою фирму мошенники. С компаний-однодневок они брали от четырех до пяти процентов за каждый обналиченный рубль. По подозрению в соучастии по данному преступлению задержаны шесть человек. Двоим из них, в том числе Багдасаряну, уже предъявили обвинения. В МВД сообщили, что нанесенный государству ущерб составляет более двух миллиардов рублей (67 миллионов долларов). Ранее сообщалось об организованной российскими иммигрантами Людмилой Умаровой и Людмилой Гришко мошеннической схеме, раскрытой нью-йоркской полицией. Женщины привлекали средства в рамках программы субсидирования детских образовательных учреждений для малоимущих в Бруклине и Стэйтен Айленде. Для получения денег они давали взятки чиновникам деньгами и драгоценностями. По соучастию в деле арестованы 11 человек.


Иконка комментария блок соц сети
В России счета нескольких известных банков использовались мошенниками для незаконного обналичивания денег, сообщает "Вести.Ru". Мошенникам удавалось снимать до 50 миллионов рублей (1,6 миллиона долларов) в день. Предполагаемый организатор дела Максим Багдасарян открыл "строительную" фирму, в которой фиктивно числились более 1000 сотрудников. Паспортные данные работников были куплены на бирже труда. На каждого человека "работодатели" завели банковские зарплатные карт-счета. Далее преступники действовали по следующей схеме: укрывающиеся от налогов компании перечисляли средства на фирмы-однодневки, последние в свою очередь пользовались услугами мошенников. Они снимали деньги с пластиковых карточек из банкомата, установленного прямо в их офисе. Следствие располагает оперативной съемкой, на которой запечатлены те самые банкоматы. Подсчитана сумма неучтенных налоговиками денег, которую пропустили через свою фирму мошенники. С компаний-однодневок они брали от четырех до пяти процентов за каждый обналиченный рубль. По подозрению в соучастии по данному преступлению задержаны шесть человек. Двоим из них, в том числе Багдасаряну, уже предъявили обвинения. В МВД сообщили, что нанесенный государству ущерб составляет более двух миллиардов рублей (67 миллионов долларов). Ранее сообщалось об организованной российскими иммигрантами Людмилой Умаровой и Людмилой Гришко мошеннической схеме, раскрытой нью-йоркской полицией. Женщины привлекали средства в рамках программы субсидирования детских образовательных учреждений для малоимущих в Бруклине и Стэйтен Айленде. Для получения денег они давали взятки чиновникам деньгами и драгоценностями. По соучастию в деле арестованы 11 человек.
Читайте также
Join Telegram
Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню

Курс валют

 498.59   521.12   4.87 

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети