Новости по теме Финансовая пирамида

Incruises может попасть в список компаний с признаками финансовой пирамиды в Казахстане Признанный в России финансовой пирамидой круизный клуб Incruises не внесен в казахстанский список компаний с признаками финансовой пирамиды.

19 ноября 2021

В России признали финансовой пирамидой известный круизный клуб В России "Круизный клуб Incrusies" официально признали финансовой пирамидой. Компания вела активную деятельность на территории стран СНГ. После

19 ноября 2021

Финансовую пирамиду в WhatsApp организовала жительница Туркестанской области В Туркестанской области 25 человек стали жертвами финансовой пирамиды, организованной в трех чатах в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили

10 ноября 2021

Казахстанцы вкладывались в финансовые пирамиды через WhatsApp В Западно-Казахстанской области более 400 человек стали жертвами финансовых пирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", передает Tengrinews.kz

02 ноября 2021

Дело о крупнейшей финансовой пирамиде в Казахстане передали в суд Обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World преданы суду. Об этом сообщил официальный

01 ноября 2021

В Алматы задержан организатор пирамиды, которую рекламировали вайнеры Во вторник, 26 октября, в Алматы задержан руководитель компании Mudarabah Capital, которого обвиняют в организации финансовой пирамиды. Гражданин

26 октября 2021

Создателя финансовой пирамиды осудили в Караганде В Караганде вынесли приговор создателю финансовой пирамиды, в которую жители города вложили почти 52 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz

16 сентября 2021

Казахстанцы потеряли в финансовых пирамидах 21 миллиард тенге В Казахстане 19 тысяч человек пострадали от деятельности финансовых пирамид. Они отдали мошенникам свыше 21 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz

02 августа 2021

Жертв финансовой пирамиды "Зима" ищут в Актюбинской области Жертв финансовой пирамиды "Зима" ищут в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

26 июля 2021

Деятельность финансовой пирамиды LV Force пресекли в Казахстане В Акмолинской области выявлена финансовая пирамида с ущербом свыше 450 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

21 июля 2021

World Business Consulting признали финансовой пирамидой в Казахстане Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) пресечена деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting в Алматы, передает Tengrinews.kz.

16 июля 2021

Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы Соучастник крупной финансовой пирамиды арестован в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

13 июля 2021

Finiko признали финансовой пирамидой в Казахстане В Казахстане выявили финансовую пирамиду, обещающую доход в 43 раза выше, чем проценты от депозитов в банках, передает Tengrinews.kz со ссылкой

07 июля 2021

Суд по делу "Гарант 24 Ломбарда" начался со скандала Судебный процесс по делу о финансовых пирамидах в Актобе начался со скандала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу

30 июня 2021

Правила рекламы финорганизаций предложили изменить из-за блогеров Генеральная прокуратура изучает вопрос о целесообразности введения в Казахстане запрета на рекламирование физическими лицами финансовых организаций,

30 июня 2021

Семейную пару арестовали за организацию финансовой пирамиды в Актобе В Актобе супругов арестовали по подозрению в организации финансовой пирамиды. Их обвиняют в 30 фактах онлайн-мошенничества, передает Tengrinews.kz

23 июня 2021

Завершено расследование по делу "Гарант 24 Ломбард" Досудебное расследование в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "Выгодный займ", ТОО "Estate Ломбард" и ТОО "Нур-Али Капитал"

15 июня 2021

Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актобе В Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды, продававшей фальшивые акции иностранных компаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

14 июня 2021

"Собирали на похороны": вкладчики "Лидер Капитал 168" записали видеообращение Пенсионеры из Карагандинской области, пострадавшие от действий микрофинансовой организации под названием "Лидер Капитал 168", записали видеообращение

11 июня 2021

Почти 300 человек стали жертвами финансовой пирамиды в Караганде Почти 300 человек пострадали от финансовой пирамиды в Караганде. Общий ущерб от действий мошенников составил свыше 800 миллионов тенге. Об этом

05 июня 2021

Новости