Новости по теме АФМ

Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане. Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела,

20 января 2025

В школах и больницах выявили схему с “золотой“ гречкой В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о результатах проверки закупок продуктов в государственных учреждениях. Мониторин был

17 января 2025

“Соблюдайте бдительность“ - АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о рисках, связанных с поддельными и сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz.

10 января 2025

О спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России доложили Токаеву Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент

08 января 2025

2 миллиарда на боди-массаже: у астанчанки изъяли квартиры, дома и Gelandewagen В Астане выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа,

26 декабря 2024

Куда уходят миллиарды? Казахстан сэкономил рекордные суммы в 2024 году В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что в 2024 году было сэкономлено 103 миллиарда тенге в результате проведенных мер по недопущению

24 декабря 2024

Полмиллиона долларов пытались нелегально вывезти из Казахстана В Казахстане с начала 2024 года пресекли 17 попыток незаконного перемещения незадекларированной валюты через границы ЕАЭС. Об этом сообщает

20 декабря 2024

Казахстан обошел США, Японию, Сингапур и Китай в “антиотмывочном“ рейтинге Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает Tengrinews.kz со

17 декабря 2024

Арест имущества Перизат Кайрат, заявление прокуратуры - обзор новостей за 13 декабря Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей за пятницу, 13 декабря.

13 декабря 2024

Как выглядят сумки и украшения Перизат Кайрат, показали в АФМ Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с имуществом Перизат Кайрат, подозреваемой в присвоении и растрате свыше 1,7 миллиарда

13 декабря 2024

Фазенду Коспаева со львами и кинотеатром снова показали в АФМ Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) показало имущество, конфискованное у Елдоса Коспаева и членов его ОПГ, передает Tengrinews.kz.

12 декабря 2024

Дело ОПГ Коспаева: Никольский рынок в Алматы пытались продать иностранцам Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует незаконную продажу арестованного имущества, подлежащего конфискации по приговору суда,

12 декабря 2024

Громкое дело о фонтане “Солнце“. В Астане судят Болата Мажагулова Суд в Астане рассматривает дело в отношении Болата Мажагулова - экс-руководителя управления культуры столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

09 декабря 2024

Экс-руководителя спецЦОНа осудили в ВКО: в АФМ раскрыли подробности В Усть-Каменогорске осудили экс-руководителя специализированного отдела филиала НАО "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области.

05 декабря 2024

Хищение более 1,1 миллиарда: квартиры и дома конфисковали в Астане и Шымкенте Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем,

03 декабря 2024

Дело Перизат Кайрат: на вопрос о причастности блогеров ответили в АФМ Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили

29 ноября 2024

АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца.

27 ноября 2024

Два казахстанца заказали почтой наркотики из США Столичный департамент агентства по финансовому мониторингу выявил факт поставки наркотиков из США под видом посылок с товарами народного потребления,

25 ноября 2024

Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 миллионов для жителей Палестины Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz

16 ноября 2024

Более 200 мошеннических схем раскрыто в Казахстане с помощью волонтеров Сегодня в Астане состоялся форум, посвященный итогам проекта Alayaq.net. В результате совместных усилий волонтеров и правоохранителей удалось

15 ноября 2024

Новости